6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 – kapitoly 91307 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 92307 – Financování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 92014 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 946/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Damborská
vedoucí oddělení kultury
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 6. 2013
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. 6. 2013

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 146/13, kterým se navyšují zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 44 500 000,00 Kč a současně se navyšují výdaje rozpočtu kapitol rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 o celkovou částku 44 500 000,00 Kč, z toho:	
     	a)	se navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 91307 – Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovních ruchu o celkovou částku 8 500 000,00 Kč pro Oblastní galerii v Liberci, příspěvkovou organizaci na financování provozních nákladů v novém sídle organizace – budovy bývalých lázní v Liberci	
     	b)	se navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 92307 – Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o celkovou částku 28 000 000,00 Kč – účelová dotace Statutárnímu městu Liberec na spolufinancování projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ Libereckým krajem	
     	c)	se navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 92014 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku 8 000 000,00 Kč na zahájení financování akce „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“	
2.	závazek financování investiční akce „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ v celkové výši 31.500.000 včetně DPH	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva:

1.
Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 146/13 se zařazuje do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 navýšení zdroje rozpočtu prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 44 500 000,00 Kč a současně se navyšují výdaje rozpočtu kapitol rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 o celkovou částku 44 500 000,00 Kč, z toho:

a)	Do kapitoly 91307 - příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu částku 8.500.000 Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů Oblastní galerie v Liberci v souvislosti se stěhováním galerie do nových prostor rekonstruovaných lázní a souběhu provozu starého a nového objektu (příloha č. 2). V této souvislosti byl předložen radě ke schválení i dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb č. OLP/6/2013, který nabyde účinnosti po schválení tohoto rozpočtového opatření v zastupitelstvu kraje. 

b)	Do kapitoly 92307 - Financování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu částku 28.000.000 Kč na pokrytí části 15% spoluúčasti LK na způsobilých výdajích projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ dle radou projednaného Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/686/2010.
Usnesením RK č. 691/13/RK z 16. 4. 2013 byl text dodatku radou kraje odsouhlasen a zároveň byl stanoven termín předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/686/2010 v červnovém zastupitelstvu kraje společně s rozpočtovým opatřením. Tento dodatek je jako samostatný bod zařazen do programu červnového jednání zastupitelstva.
Finanční prostředky budou městu poskytnuty v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace. V Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/686/2010 je uvedeno, že návrh smlouvy o poskytnutí dotace se smluvní strany zavazují vzájemně projednat a tuto smlouvu uzavřít nejpozději do 15. 9. 2013“. Znění smlouvy o poskytnutí dotace městu (s uvedením výše dotace a termínem splatnosti) by mělo být projednáno nejpozději v radě a zastupitelstvu kraje v měsíci srpnu.

c)	Do kapitoly 92014 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemotivého majetku částku 8.000.000 Kč na zahájení rekonstrukce krytiny střešního pláště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. V rámci aktualizace projektové dokumentace byla stanovena celková částka na 25.407.496 Kč bez DPH (30.743.071 Kč s DPH). Realizace akce se předpokládá v délce 2,5 roku se zahájením na podzim 2013. Rekapitulace rozpočtu objektů stavby je v příloze č. 4 materiálu.

2.

V souvislosti s potřebou zahájit zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v celém objemu prací, je předložen orgánům kraje ke schválení i závazek financování celé akce. Záměr realizace investiční akce rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byl schválen usnesením č. 1317/10/RK ze dne 19. 10. 2010. Rekapitulace přípravy investiční akce je v příloze č. 5.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 152/13/ZK z 25. 4. 2013 bylo odsouhlaseno zahájení akce zadáním zpracování revize, aktualizace a dopracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu podle platné legislativy a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Současný aktuální stav je popsán v technické zprávě, která je přílohou č. 3 materiálu. Ta konstatuje havarijní stav střešního pláště na mnoha místech a napadení některých částí krovů houbami a škůdci. Od zrušení výběrového řízení na dodavatele střechy v r. 2011 se stav výrazně zhoršil. Do 30.6.2013 by měla být odboru investic a správy nemovitého majetku odevzdána aktualizovaná projektová dokumentace pro zpracování zadávacích podmínek pro zadávací řízení na dodavatele. To by mohlo být předloženo ke schválení radě kraje v červenci. V září by pak rada mohla rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky.
Předpokládaná cena celé investiční akce je stanovena včetně technického dozoru a autorského dozoru na 31.500.000 Kč. 	

Přílohy:
042_P01_Zdrojová a výdajová část rozpočtu LK
042_P02_Rozpis nákladů Oblastní galerie pro r. 2013
042_P03_Tech. zpráva k investiční akci rekonstr. střechy Vlastivědného muzea a galerie
042_P04_Rekap. rozpočtu k investiční akci rekonstr. střechy Vlastivědného muzea a galerie
042_P05_Rekap. přípravy investiční akce rekonstr. střechy Vlastivědného muzea a galerie