2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.02.2014

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/14 – snížení výdajů v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a navýšení kapitol  914 a 920 oddělení sekretariátu ředitele	

Důvod předložení:	Usnesení č. 126/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Petr Malý
energetický manažer
	
Projednal:	Rada kraje 4.2.2014
     
Finanční výbor 20.2.2014

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 27/14, kterým se:
1)snižují výdaje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, aktivity územní energetická koncepce o celkovou částku 800.000,00 Kč,  
2)navyšují výdaje v kapitole 914 18 – Působnosti, oddělení sekretariátu ředitele a v kapitole 920 18 – Kapitálové výdaje, oddělení sekretariátu ředitele na aktivity související s územní energetickou koncepcí o celkovou částku 800.000,00 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 03. 2014

     
D ů v o d o v á    z p r á v a :

Součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 jsou předpokládané výdeje (neinvestiční) odboru Regionálního rozvoje a evropských projektů v kapitole 91402 - Působnosti ve výši 800.000,- Kč. Prostředky jsou určeny na financování aktualizace Územní energetické koncepce Libereckého kraje. Povinnost vypracovat a aktualizovat dokument vyplývá ze zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Územní energetická koncepce Libereckého kraje bude aktualizována po schválení Státní energetické koncepce, což se předpokládá ve 2. pololetí roku 2014.
V souvislosti s organizační změnou, kdy bylo v oddělení sekretariát ředitele zřízeno pracovní místo energetického manažera, je vyvolána potřeba finančních prostředků pro plnění aktivit spadajících do kompetence této pracovní funkce. V pracovní náplni energetického manažera jsou, mimo jiné, kompetence vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií. Bylo dohodnuto převést finanční prostředky z rozpočtové kapitoly 91402-Působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů do nových kapitol rozpočtu 914 a 920 oddělení sekretariát ředitele. 
Převádí se celá částka 800.000,-Kč. Do kapitoly 91418 - Působnosti 755.000,-Kč. Finanční prostředky budou připraveny na aktualizaci energetické koncepce a na úhradu neinvestičních nákladů spojených s 2. etapou implementace modulu ENERGIE v aplikaci FAMA. 
Částka 45.000,- Kč bude převedena do kapitoly 92018 - investiční výdaje. Finanční prostředky kapitoly 92018 jsou určeny na splnění závazku realizace implementace modulu ENERGIE v aplikaci FaMa - programové vybavení. 
Modul ENERGIE je softwarový nástroj pro naplňování energetické politiky kraje. V modulu ENERGIE je vedena kompletní agenda vyplývající z normy ČSN EN ISO 50001, která specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií. 

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2014 v souvislosti se ZR-RO č. 27/14 
a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé aktivity, spolu s informativním rozpisem ORG (č.a.), položek a paragrafů je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.