6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.06.2014

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec a. s.	

Důvod předložení:	zákon č. 129/2000 Sb., o krajích	

Zpracoval:	Michaela Valterová
asistentka statutární náměstkyně, řízení zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 5. 6. 2014, usnesení č. 927/14/RK

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ: 27283933, se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, na valnou hromadu, která se svolává na den 25. 6. 2014,
deleguje
Bc. Zuzanu Kocumovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, která se uskuteční 25. 6. 2014
a ukládá
Bc. Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s. zastupovala Liberecký kraj a aby na valné hromadě hlasovala pro návrhy usnesení valné hromady, jak jsou uvedeny v pozvánce, a ve věci přijetí nového znění stanov, aby hlasovala nejprve pro protinávrh, který vyplynul z jednání rady kraje ze dne 5.6.2014.
Termín: 25. 06. 2014

Důvodová zpráva

Dne 20. 5. 2014 byla na sekretariát statutární náměstkyně hejtmana LK Krajského úřadu Libereckého kraje doručena pozvánka představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. na valnou hromadu společnosti. Představenstvo svolalo valnou hromadu na den 25. 6. 2014. Pozvánka je přílohou důvodové zprávy.

K novému návrhu znění stanov Krajské nemocnice Liberec, a. s. se vedlo připomínkové řízení, kdy byli zastupitelé Libereckého kraje elektronickou formou opakovaně obesláni a vyzváni, aby se k návrhu vyjádřili do 7. května. Podnětné připomínky doporučil předseda DR KNL, a. s. Prof. Doc. Ing. Josef Šedlbauer Ph. D., který upozornil na chybu v počtu členů DR (bylo uvedeno 12 členů namísto 11) a navrhl vypustit body 5.6 a 5.7. Tyto byly do návrhu nového znění stanov zapracovány.

Vyjádření právního odboru
Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy KNL jsou koncipovány tak, že dozorčí rada volí představenstvo, doporučil právní odbor upravit návrh stanov v souladu s ustanovením § 438 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, který říká, že v případě, že členy představenstva volí dozorčí rada, schválí také smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva. V návaznosti na tuto úpravu bylo navrženo, aby smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady schvalovala valná hromada. Obě tyto připomínky byly akceptovány a jsou v návrhu stanov vyznačeny.

Dále právní odbor navrhoval stanovit lhůty pro hlasování per rollam, ale s přihlédnutím k tomu, že ve finálním návrhu stanov tento způsob hlasování obsažen není, stala se tato připomínka bezpředmětnou.

Zapracované připomínky Prof. Doc. Ing. Josef Šedlbauera Ph. D. a právního odboru KÚ LK jsou v návrhu stanov KNL barevně zvýrazněny.

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 5. června 2014 projednala návrh změny stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63 , IČ 27283933 a vyslovila požadavek na zpřesnění bodu 6.8. a to tak, aby nově zněl „Dozorčí rada jmenuje a odvolává členy představenstva, jakož i schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce. Tato rozhodnutí přijímá dozorčí rada minimálně dvoutřetinovou většinou (počet 8).“ Toto znění je předkládáno akcionářem jako protinávrh k navrženému znění stanov. V případě, že se protinávrh na valné hromadě neodhlasuje, může delegát určený zastupitelstvem hlasovat pro původní návrh.

Dle pana Šumy, ze společnosti VGD s. r. o., který aktualizaci stanov připravoval, došly nové stanovy aktualizace dle zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Obsahují tedy všechny nově požadované věci jako např. odkaz na webové stránky KNL a. s.
Dále obsahují veškerá možná zjednodušení, která zákon umožňuje (vypuštění zbytečných pasáží o procesu zvyšování ZK atd.), protože tyto jsou upraveny v zákoně č. 90/2012 o obchodních korporacích.
Nové stanovy ze své starší verze respektují vše důležité pro akcionáře: 
        - německý model,
        - složení a počty členů orgánů,
        - předmět podnikání,
        - principy usnášeníschopnosti,
        - kvóta pro přijetí jednotlivých rozhodnutí,
        - limity pro přijetí jednotlivých rozhodnutí.

Co se změnilo, je počet členů dozorčí rady, kdy stoupl počet na jedenáct (11). Změnil se také způsob jejich volby a odvolávání u zaměstnanců. V dřívější variantě byla 1/3 dozorčí rady volena a odvolávána zaměstnanci, v současné podobě stanov jsou všichni členové voleni i odvoláváni valnou hromadou. Změna u volby dozorčí rady vychází z akcionářské dohody a bylo to tak presentováno již na radě kraje dne 15. 4. 2014 a na zastupitelstvu kraje dne 22. 4. 2014.

O usnesení č. 120/14/ZK ("povinná" kvóta 3 zástupců zaměstnanců (2 Liberec a 1 Turnov) v DR a způsob jejich volby) bude ředitel KNL, a. s.  MUDr. Nečesaný dále jednat s auditorem. V současné době je DR tímto poměrem zástupců zaměstnanců obsazena s mandátem na 3 roky (Mgr. Plašková, MUDr. Buchvald - Liberec a MUDr. Porš - Turnov). Je tedy dostatek času na ev. formulaci akcionářské dohody.

Předmětem navrhovaného usnesení je návrh zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti. O delegaci rozhoduje v souladu s § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění zastupitelstvo kraje.

Příloha č. 1 Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Příloha č. 2 Návrh stanov akciové společnosti KNL, a. s.