5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.05.2015

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.	

Důvod předložení:	Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 35 odst. 2 písm. l)	

Zpracoval:	Ing. Jana Žáková
sekretářka člena rady kraje
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s.
	
Projednal:	Výbor zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. 5. 2015

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, 
se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, návrh pořadu jednání, včetně navrhovaných usnesení valné hromady společnosti, která se uskuteční dne 26. 6. 2015,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, která se uskuteční 26. 6. 2015
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s. dne 26. 6. 2015 zastupoval Liberecký kraj a aby hlasoval 
pro navržená usnesení valné hromady.
Termín: 26. 06. 2015

Důvodová zpráva

Dne 18. května 2015 obdržel Liberecký kraj pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, která se uskuteční dne 26. 6. 2015, s pořadem jednání valné hromady a návrhy usnesení. Na pořadu jednání je mimo tradičně projednávaných bodů i záměr spolupráce s Nemocnicí s poliklinikou v Semilech, p.o., resp. transformovanou na Nemocnice Semily, s.r.o., včetně potenciálního vstupu jako minoritního společníka. Dle Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 35 odst. 2 písm. l) je nutné zmocnit pro jednání valné hromady delegovaného zástupce za Liberecký kraj.

Veškeré přiložené materiály byly zaslány MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA, předsedou představenstva Krajská nemocnice Liberec, a. s., až po řádném termínu odevzdání materiálů pro jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5. Z tohoto důvodu je tento materiál předkládán tzv. na stůl.

Přílohy: 
•	pozvánka na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
•	výroční zpráva,
•	zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky z období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
•	příloha účetní uzávěrky s ostatními zveřejňovanými údaji k 31. 12. 2014,
•	zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014,
•	VZ KNL dle §18 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
•	DZ k projektu – odštěpení stravovacího provozu do nově vzniklé samostatné společnosti KNL Catering, s. r. o.,
•	DZ k PROJEKTU FÚZE (PROPOJENÍ) KNL A NEMOCNICE SEMILY – pracovní návrh,
•	přechod příspěvkové organizace na „Nemocnici v Semilech s.r.o.“  - prezentace.