7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	52.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/15 úprava výdajů v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové záměry Programu spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014-2020 a programu Interreg V-A- Česká republika - Polsko 2014-2020 na krytí výdajů v roce 2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1301/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 8. 2015
     
Výbor HRR dne 11. 8. 2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/15, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 400.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a to tak, že se:
a)	snižují výdaje v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, u projektu TP program ČR – Polsko 2007 – 2013 ve výši 200.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, u projektu TP program ČR – Polsko 2014 – 2020 ve výši 200.000 Kč,	
c)	snižují výdaje v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, u projektu TP program ČR – Sasko 2007 – 2013 ve výši 200.000 Kč,	
d)	navyšují výdaje v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, u projektu TP program ČR – Sasko 2014 – 2020 ve výši 200.000 Kč,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace  o projektovém záměru  „Technická pomoc v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“ na období 2014-2020“ a projektovém záměru „Technická pomoc v rámci programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“ a schválení financování výdajů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v rámci technické pomoci obou programů do konce roku 2015. 
Liberecký kraj, odbor Regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení dotací bude jako regionální subjekt zajišťovat implementaci operačních programů přeshraniční spolupráce 2014 -2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Českou republikou a Polskou republikou. V této souvislosti je potřeba zajistit činnosti související s přípravou programů v roce 2015 (konzultace k projektovým záměrům žadatelů, semináře pro žadatele, mzdové výdaje, publicitu). 
1)	Na zajištění podpory pro zabezpečení administrativního, věcného a finančního řízení implementace bude v souladu s návrhem Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO, prioritní osa 5- Technická pomoc zpracován projekt, který bude předložen ke schválení Monitorovacímu výboru.
2)	Na zajištění podpory pro zabezpečení administrativního, věcného a finančního řízení implementace Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020 bude vydáno usnesení Monitorovacího výboru programu o technické pomoci, nebude tedy nutné projekt předkládat ke schválení.

A) Věcné zaměření projektu „Technická pomoc v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“

Cílem projektu je personální a technické zajištění podpory potřebné ke kvalitnímu řízení a provádění programu.

•	Zajištění administrativní kapacity - financování  mzdy 1 – 1,5 projektového manažera
•	Hodnocení projektů – externí hodnotitelé - financování mzdových výdajů hodnotitelů v rámci hodnocení předkládaných projektů
•	Vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace - zvýšení odborných znalostí prostřednictvím financování vzdělávání pracovníků zapojených do implementace, školení hodnotitelů?
•	Technické vybavení - financování technického vybavení 
•	Poskytování poradenství, konzultací žadatelům a příjemcům podpory
•	Realizace publicity a propagace programu
•	Příprava navazujícího období 2021+

2) Hlavní zdroj financování 
Program: Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Specifický cíl 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu

3) Struktura finančních zdrojů
•	85 % Evropský fond pro regionální rozvoj 
•	5 % státní rozpočet ČR
•	10% rozpočet kraje

4) Plánovaná finanční velikost projektu 
celkem:						125 000€		3 500 000 Kč
z toho předpokládaná výše spolufinancování:
85 % Evropský fond pro regionální rozvoj		106 250€		2 975 000 Kč
5 % státní rozpočet ČR				6 250€		175 000 Kč
10% rozpočet kraje					12 500€		350 000 Kč

5) Předfinancování výdajů projektu 2015
Personálně budou realizaci projektu zajišťovat stávající dvě manažerky, které administrovaly předchozí projekt přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. V případě nárůstu aktivit je plánováno případné navýšení 0,5- 1 pracovního úvazku.
V současné době probíhá intenzivní příprava nového programovacího období a lze již uplatnit výdaje spojené s přípravou programu, především konzultace pro žadatele a cestovní náklady. Tyto výdaje nejsou způsobilé v rámci předchozího projektu technické pomoci, ale lze je čerpat v rámci připravovaného projektu. Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2014. Vzhledem k tomu, že projekty technické pomoci budou schvalovány ke konci roku 2015, je zapotřebí předfinancování výše uvedených výdajů. Pro rok 2015 je plánován předpokládaný rozpočet způsobilých výdajů pro rok 2015 maximálně ve výši 200.000 Kč. Výdaje na aktivity spojené s přípravou nového programovacího období byly plánovány při přípravě rozpočtu roku 2015. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením dochází pouze k úpravě výdajů a z tohoto důvodu nemá dopad na celkový objem kapitoly 923 02. 

6) Harmonogram realizace projektu
Předpokládaná realizace projektu bude probíhat od druhé poloviny roku 2015 do konce roku 2021. Projektová žádost bude podána v závislosti na schválení celkové částky pro výdaje technické pomoci Monitorovacím výborem 9. -10. 9. 2015. Projekty technické pomoci regionálních subjektů by měly být schváleny do prosince 2015. Dále by měla být uzavřena Dohoda o výkonu činností při naplňování programu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Libereckým krajem.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Na aktivitách projektu se budou podílet dva zaměstnanci oddělení dotací 50% úvazku, případně nerovnoměrně dle vykonávaných činností v rámci projektu a vykazovaných formou výkazů práce. V rámci projektu se předpokládá vznik nového 0,5 pracovního úvazku od roku 2016 – 2017 dle nárůstů činností spojených s administrací a implementací programu. 

B) Věcné zaměření projektu „Technická pomoc v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“

Cílem projektu je personální a technické zajištění podpory potřebné k zajištění úspěšné implementaci programu a účinného využití evropských prostředků.

•	Posílení administrativní kapacity – financování mzdy 1 – 1,5 projektového manažera
•	Hodnocení projektů – financování mzdových výdajů hodnotitelů v rámci hodnocení předkládaných projektů
•	Poskytování poradenství, konzultací žadatelům a příjemcům podpory
•	Spolupráce s dalšími subjekty programu
•	Realizace publicity a propagace programu
•	Příprava navazujícího období 2021+
•	Uzavření programu Cíl 3/Ziel 3 – v případě výdajů po 31. 12. 2015

2) Hlavní zdroj financování 
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Specifický cíl 5 Zajištění a posílení efektivity a účinnosti programu. Zajištění úspěšné implementace programu a účinného využití prostředků EFRR.

3) Struktura finančních zdrojů
•	65 % Evropský fond pro regionální rozvoj 
•	5 % státní rozpočet ČR
•	30% rozpočet kraje

4) Plánovaná finanční velikost projektu 
celkem:						144 615 €		4 049 220 Kč
z toho předpokládaná výše spolufinancování:
65 % Evropský fond pro regionální rozvoj		93 999,75 €		2 631 993 Kč
5 % státní rozpočet ČR				7 230,75 €		    202 461 Kč
30% rozpočet kraje					43 384,50 €		1 214 766 Kč

5) Předfinancování výdajů projektu 2015
Personálně budou realizaci projektu zajišťovat stávající dvě manažerky, které administrovaly předchozí projekt přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Sasko 2007 -2013. V případě nárůstu aktivit je plánováno případné navýšení 0,5 pracovního úvazku.
V současné době probíhá intenzivní příprava nového programovacího období a lze již uplatnit náklady spojené s přípravou programu, především konzultace pro žadatele a cestovní náklady. Tyto náklady nejsou způsobilé v rámci předchozího projektu technické pomoci, ale lze je čerpat v rámci připravovaného projektu. Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2014. 
V případě využití prostředků technické pomoci budou finanční prostředky schváleny formou usnesení Monitorovacího výboru. Samostatný projekt již předkládán ke schválení nebude, nicméně administrace bude probíhat stejnou formou (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, dokladování způsobilých výdajů. Pro zjednodušení i v tomto případě hovoříme o projektu technické pomoci.
Vzhledem k tomu, že Monitorovací výbor bude schvalovat finanční prostředky pro regionální subjekty v červenci 2015 a smlouva o výkonu činností při naplňování programu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Libereckým krajem bude uzavřena až následně, je zapotřebí předfinancování nákladů činností již realizovaných v roce 2015. Pro tento rok je plánován předpokládaný rozpočet uznatelných nákladů maximálně ve výši 200.000 Kč. Výdaje na aktivity spojené s přípravou nového programovacího období byly plánovány při přípravě rozpočtu roku 2015. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením dochází pouze k úpravě výdajů a z tohoto důvodu nemá dopad na celkový objem kapitoly 923 02. 

6) Harmonogram realizace projektu
Příprava realizace programu již byla zahájena v květnu 2015 a bude probíhat do konce roku 2021. Po schválení finančních prostředků na výdaje technické pomoci Monitorovacím výborem v červenci 2015 bude uzavřena smlouva o výkonu působnosti Libereckého kraje při naplňování programu s Ministerstvem pro místní rozvoj.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Na aktivitách projektu se budou podílet dva zaměstnanci oddělení dotací 50% úvazku, případně nerovnoměrně dle vykonávaných činností v rámci projektu a vykazovaných formou výkazů práce. V rámci projektu se předpokládá vznik nového 0,5 pracovního úvazku od roku 2016 – 2017 dle nárůstů činností spojených s administrací a implementací programu. 

C) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/2015
Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření je vyčlenění finančních prostředků na předfinancování výše uvedených výdajů. V kapitole 923 02 jsou rozpočtovány finanční prostředky pro projekty na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013. Finanční prostředky budou vyčleněny pod novým číslem akce, ve výši 200.000 Kč pro každý projekt.
Podrobně je změna uvedena v příloze č. 1

Přílohy:
Příloha č. 1: ZR-RO č. 198/15