7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	61.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/15 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 14  - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 920 04	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1286/15/RK ze dne 4. 8. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
Bc. Renata Charvátová
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/15, kterým se:
1.	snižuje kapitola 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru o částku 3.640.000 Kč – ukazatel číslo akce 0319080000 – finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací,	
2.	navyšuje kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 3.260.000 Kč, z toho:	
     	a)	zavádí nový ukazatel číslo akce 0491631455 – Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Oprava povrchu venkovního hřiště ve výši 500.000 Kč,	
     	b)	zavádí nový ukazatel číslo akce 0491641455 – Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a u severní stěny hlavního objektu ve výši 1.600.000 Kč,	
     	c)	zavádí nový ukazatel číslo akce 0491651411 – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace – Oprava podlahy v tělocvičně ve výši 1.160.000 Kč,	
3.	navyšuje kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 380.000 Kč – zavádí nový ukazatel číslo akce 0491661413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí15, příspěvková organizace – Zastřešení bočního vstupu do objektu,	
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje v celkové výši 3.260.000 Kč pro:
1.	Základní školu a mateřskou školu logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01, IČ: 46748059 na akci „Oprava povrchu venkovního hřiště“ ve výši 500.000 Kč,	
2.	Základní školu a mateřskou školu logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01, IČ: 46748059 na akci „Částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a u severní stěny hlavního objektu“ ve výši 1.600.000 Kč,	
3.	Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07, IČ: 46748075 na akci „Oprava podlahy v tělocvičně“ ve výši 1.160.000 Kč,	
schvaluje
1.	Smlouvy č. OLP/2094/2015 a č. OLP/2095/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01, IČ: 46748059,	
2.	Smlouvu č. OLP/2096/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07, IČ: 46748075	
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015,	
Termín: 30. 09. 2015
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv č. OLP/2094/2015, č. OLP/2095/2015 a č. OLP/2096/2015 k podpisu Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 204/15 Zastupitelstvem Libereckého kraje.	
Termín: 31. 10. 2015

Důvodová zpráva
___________________________________________________________________________

Navrhovanou změnou rozpočtu dochází k úpravě kapitol  -  snížení kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru - využití finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací a k navýšení kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 3.640.000 Kč z důvodu zajištění akcí u níže uvedených příspěvkových organizací. 

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení:
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/15, kterým se:
1.	snižuje kapitola 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru o částku 3.640.000 Kč – ukazatel číslo akce 0319080000 – finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací,
2.	navyšuje kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 3.260.000 Kč, z toho: 
•	zavádí nový ukazatel číslo akce 0491631455 – Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Oprava povrchu venkovního hřiště ve výši 500.000 Kč. Stávající povrch hřiště je dožilý, hrozí nebezpečí úrazu. Z tohoto důvodu bude provedena výměna povrchu. Celkové náklady činí 1.100.000 Kč včetně DPH. Příspěvková organizace bude hradit ze svého fondu investic zbývající část, tj. 600.000 Kč.
•	zavádí nový ukazatel číslo akce 0491641455 – Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a u severní stěny hlavního objektu ve výši 1.600.000 Kč. V současné době jsou alokovány finanční prostředky na částečnou výměnu hlavního a bytového objektu v areálu ve výši 4.200.000 Kč na základě poskytnutí účelové neinvestiční dotace. Při zpracování kvalifikovaného odhadu bylo zjištěno, že tyto prostředky nestačí na celý hlavní objekt, proto v zadávací dokumentaci došlo k ponížení předmětu plnění o severní stěnu. Během letních měsíců při silném poryvu větru došlo k havárii na sestavě oken tělocvičny (vypadnutí jedné okenní sestavy). Z tohoto důvodu bylo doporučeno provést ucelenější výměnu otvorových výplní, tj. včetně okenní sestavy ve štítu tělocvičny. 
•	zavádí nový ukazatel číslo akce 0491651411 – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace – Oprava podlahy v tělocvičně ve výši 1.160.000 Kč. Jedná se o opravu podlahové krytiny – havarijní stav – vzedmutí. Hrozí nebezpečí úrazu.
3.	navyšuje kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 380.000 Kč – zavádí nový ukazatel číslo akce 0491661413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí15, příspěvková organizace – Zastřešení bočního vstupu do objektu. Jedná se o vybudování bočního přístřešku u bočního vstupu do objektu. Během zimního období dochází k padání zmrazků ze střešní krytiny, hrozí úraz žáků a chodců. 
b)	poskytnutí účelových neinvestičních dotací z kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje v celkové výši 3.260.000 Kč pro:
1.	Základní školu a mateřskou školu logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01, IČ: 46748059 na akci „Oprava povrchu venkovního hřiště“ ve výši 500.000 Kč. Prostředky budou použity na opravu povrchu venkovního hřiště (968 m2) a opravu běžecké dráhy o rozměrech 60 m x 3,75 m včetně souvisejících prací a dodávek.
2.	Základní školu a mateřskou školu logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01, IČ: 46748059 na akci „Částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a u severní stěny hlavního objektu“ ve výši 1.600.000 Kč. Prostředky dotace budou použity na částečnou výměnu otvorových výplní v tělocvičně a u severní stěny hlavního objektu (80 m2) včetně dílčího zateplení nadpraží, ostění a atiky.
3.	Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07, IČ: 46748075 na akci „Oprava podlahy v tělocvičně“ ve výši 1.160.000 Kč. Prostředky dotace budou použity na opravu povrchu velké tělocvičny (výměna 475 m2 podlahové krytiny a související práce a dodávky), kde bude starý a poškozený povrch nahrazen polyuretanovým sportovním povrchem a současně dojde k jeho odhlučnění. 
c) znění:
1. Smluv č. OLP/2094/2015, č. OLP/2095/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, E. Krásnohorské 921, 460 01, IČ: 46748059,
2.	Smlouvy č. OLP/2096/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07, IČ: 46748075.
Rozhodování o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v hodnotě nad 200.000 Kč jedné organizaci v jednom kalendářním roce spadá do kompetence zastupitelstva kraje (§ 36 odst. 1c zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů). Podle novely zákona o krajích je kromě rozhodování o poskytnutí dotace nad 200.000 Kč nově v kompetenci zastupitelstva i rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy. 
Orgánům Libereckého kraje jsou současně s poskytnutím dotací také předkládány ke schválení smlouvy, které budou v případě schválení poskytnutí dotací uzavírány mezi Libereckým krajem a konkrétním příjemcem.

Přílohy:
P01_tabulková část k ZR-RO č. 204/15
P02_ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 č. OLP/2094/2015
P03_Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 č. OLP/2095/2015
P04_Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 č. OLP/2096/2015