8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/15 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - projektový záměr „Regionální stálá konference Libereckého kraje“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1476/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 8. 9. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 9. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 9. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/15, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP ve výši 500.000 Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 500.000 Kč na krytí výdajů v rámci akce projektový záměr „Regionální stálá konference Libereckého kraje“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015
Termín: 31. 10. 2015

 Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je projednání projektového záměru „Regionální stálá konference Libereckého kraje“ - platformy pro koordinaci naplňování a řízení územní dimenze v Libereckém kraji na období 2014-2020, a odsouhlasení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 234/15, kterým se přesouvají finanční prostředky na předfinancování nákladů spojených s aktivitami projektu na období od října 2015 do března 2016 z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 500.000 Kč.

Výchozí dokumenty a zarámování problematiky podpory rozvoje na programové období 2014-2020

Dohoda o partnerství uzavřená mezi Evropskou unií a Českou republikou zastřešuje programy realizované prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESI fondy). Na základě sektorového a územního přístupu vymezuje problémové oblasti, na které je potřeba podporu z ESI fondů zaměřit.

Na Dohodu o partnerství navazuje Národní dokument k územní dimenzi (dále NDÚD), který koordinuje intervence z ESI fondů na národní a regionální úrovni s cílem zajistit podporu vyváženého a integrovaného rozvoje území. V rámci jednotlivých operačních programů a jejich specifických cílů stanovuje tzv. územní dimenzi, která vymezuje specifické typy území, které je účelné z ESI fondů podporovat, aby docházelo ke koncentraci intervencí, zacílených na daný problém napříč programy. 

Vzhledem k tomu, že zacílení prostředků z ESI fondů tvoří podstatnou část zdrojů rozvoje jednotlivých regionů, je nezbytné pro zvýšení synergických efektů a účelnější využití prostředků rozvojové aktivity v území koordinovat. K tomu účelu byla v každém kraji ustanovena Regionální stálá konference, která představuje hlavní komunikační platformu zabývající se zacílením podpory z ESI fondů do území kraje. Jedním z podkladů pro její jednání a rozhodování je Regionální akční plán jednotlivých krajů, obsahující aktivity za celé území kraje, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle, priority a opatření jednotlivých operačních programů. 

A)	Projektový záměr
Věcné zaměření projektu

Regionální stálá konference (dále RSK) je novým nástrojem krajů pro období 2014-2020 za účelem efektivní implementace územní dimenze na regionální úrovni. Navazuje na klíčové národní dokumenty definující podobu realizace kohezní politiky v období 2014-2020 (Dohoda o partnerství, Národní dokument k územní dimenzi, Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů) a je jedním z nástrojů pro ukotvení územní dimenze v tomto období.  RSK byly v krajích ustanoveny rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 127/2014. Jedná se o dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí. RSK je založena na principu partnerství.

Hlavní role RSK:
1.	Role komunikační, plánovací a koordinační
-	v rámci RSK probíhá komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje v kraji,
-	RSK spolupracuje s ostatními platformami, jež se věnují rozvoji regionu, koordinuje územní dimenzi na území kraje při implementaci ESI fondů,
-	je komunikační platformou, která pomocí souhrnného dokumentu – Regionálního akčního plánu – definuje společnou představu o potřebách a zacílení ESI fondů a národních zdrojů na území kraje, schvaluje Regionální akční plán kraje, atd.
2.	Role iniciační
-	RSK projednává a doporučuje územní a věcné zacílení výzev operačních programů,
-	iniciuje absorpční kapacitu území kraje, atd.
3.	Role monitorovací
-	RSK iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení realizovaných intervencí 
-	každoročně zpracovává Zprávu o plnění Regionálního akčního plánu kraje, atd.
4.	Role informační a propagační
-	informuje subjekty v území kraje o příležitostech, které ESI fondy pro rozvoj území přinášejí, atd.
Regionální stálá konference Libereckého kraje zahájila svoji činnost prvním zasedáním dne 18. listopadu 2014, na kterém byl schválen její Statut a Jednací řád. K dnešnímu dni již proběhla v Libereckém kraji 3 zasedání RSK, nejbližší zasedání se bude konat 14. září 2015. Činnost sekretariátu RSK zajišťuje prozatím odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK.  Od října 2015 je možné činnost sekretariátu RSK zajišťovat využitím ESI fondů.

Regionální akční plán Libereckého kraje (dále RAP)
RAP je souhrnným dokumentem, který za celé území kraje navrhuje aktivity, které je potřeba v území z hlediska jeho rozvoje realizovat a to za finanční podpory jak ESI fondů, tak národních finančních zdrojů.

RAP vychází a respektuje priority stanovené v hlavním krajském rozvojovém dokumentu Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 a zároveň je v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020. RAP umožňuje sledovat absorpční kapacitu území kraje, která je podkladem pro RSK při projednávání zacílení výzev operačních programů. Odděleně jsou součástí RAP informace za integrované nástroje (IPRÚ aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou a Integrované strategie Místních akčních skupin). 

Hlavními aktivitami projektu jsou:
•	podpora činnosti RSK v Libereckém kraji, zajištění činnosti sekretariátu RSK, vč. personálního obsazení, zajištění zasedání RSK, příprava odborných podkladů pro zasedání,
•	zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje a jeho průběžná aktualizace a monitoring,
•	další činnosti spojené s naplňováním role RSK na území kraje – role komunikační, iniciační, monitorovací a informační. 

Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projektová žádost bude předložena do Operačního programu Technická pomoc pro období 2014-2020, prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. 

Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropské strukturální a investiční fondy
- 15 % státní rozpočet

Rámcová finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou odhadovány v rozmezí 4.000.000 Kč - 6.000.000 Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování
Vzhledem k poskytnutí 100 % finančních nákladů z Evropských strukturálních a investičních fondů, se nepředpokládá spolufinancování ze strany Libereckého kraje. 

Předpokládaný harmonogram
Plánované datum vyhlášení výzvy: říjen 2015
Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: říjen 2015
Projektová žádost bude podána v nejbližší možné době od vyhlášení výzvy. 
Délka trvání projektu: do roku 2020

Způsobilost výdajů
Předpokládaná způsobilost výdajů od 1. října 2015

Předfinancování Libereckého kraje
Mzdové náklady na činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje a tvorby Regionálního akčního plánu – 2 pracovní místa na období od října 2015 do března 2016 v celkové výši 500.000 Kč.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst
V  souvislosti s činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje a tvorby Regionálního akčního plánu vzniknou 2 nové pracovní pozice. Nedojde však k navýšení počtu pracovních míst Krajského úřadu Libereckého kraje, ale v souvislosti s ukončováním agendy globálních grantů OPVK v období 2007-2013 dojde k využití stávajících pracovních pozic na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

B) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/15

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 234/15 je přesun finančních prostředků z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 500.000 Kč. Změny těchto kapitol jsou uvedeny v Příloze č. 1. Finanční prostředky budou použity na předfinancování nákladů spojených s aktivitami projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“ od října 2015 do března 2016.

Přílohy:
Příloha č. 1: Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 923 03, 923 02, Bilance PaV