8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	54.	
		
Název :	Optimalizace projektového záměru „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1500/15/RK	

Zpracoval:	PhDr. Alena Riegerová
vedoucí odboru zdravotnictví
	
Projednal:	Rada kraje dne 22. 9. 2015, usnesení č. 1500/15/RK
     
Výbor zdravotnictví dne 23.9. 2015

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
optimalizaci a harmonogram dalšího postupu projektového záměru „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“
a ukládá
Petru Tulpovi, členu rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, předložit návrh dodatku ke smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., o struktuře financování projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 12. 2015

 Důvodová zpráva

Dne 3. června 2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 163/14/ZK záměr rozvoje Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stávajícím areálu za podmínky rozpracování variantních řešení a za podmínky zpracování ekonomického posouzení 
a porovnání variant a vyjádření návratnosti investice.

Dne 19. září 2014 bylo projednáno ustanovení řídícího výboru (ŘV) projektu, kde Liberecký kraj zastupuje Martin Půta, Petr Tulpa a Vladimír Šámal.

Dne 31. 3. 2015 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 97/15/ZK výstupy generelu a návrh finančního modelu v rámci aktualizovaného projektového záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec, nemocnice s vysokoškolským pracovištěm. Tento materiál byl projednáván také na Zastupitelstvu Statutárního města Liberce dne 26. 3. 2015 s usnesením č. 65/2015 a na Zastupitelstvu Města Turnov dne 26. 3. 2015 s usnesením 
č. 135/2015.

Řídící výbor se v roce 2015 sešel na šesti jednáních:
Dne 13. 4. 2015 řídící výbor:
•	vzal na vědomí hrubý odhad výdajů projektu a požaduje jeho analýzu,
•	odsouhlasil návrh variant realizace projektu dle možností financování,
•	odsouhlasil ukončení spolupráce s dodavatelem generelu po dodání stavebního programu.
Dne 11. 5. 2015 řídící výbor rozhodl o:
•	souhlasu s formou architektonické soutěže jako dvoukolové s proporcionálním rozdělením závislých členů komise a to následovně – 2 členy za  KNL, 1 člen 
za Liberecký kraj a 1 člen za Statutární město Liberec,
•	souhlasu s přípravou soutěže na administrátora arch. soutěže dle pravidel KNL,
•	doporučení angažování nezávislých odborníků k oponentuře věcného řešení a rozpočtu projektu,
•	podpoře dalšího jednání s Lokomotivou Liberec ohledně případného prodej části areálu.
Dne 8. 6. 2015 požadoval následující:
•	zajistit další informace vztahující se k rozpočtu akce v porovnání s výstavbou podobných zařízení v České republice,
•	informace o možných úsporách výdajů KNL vlivem provozu nové budovy,
•	bližší informaci o výdajích spojených se soutěží o návrh.
Dne 13. 7. 2015 řídící výbor dospěl k níže uvedenému:
•	souhlasil s pokračováním příprav soutěže o administrátora soutěže o návrh a jednotné řízení bez uveřejnění,
•	souhlasil se zařazením výdajů za realizaci soutěže o návrh a jednotné řízení bez uveřejnění do rozpočtu projektu a zároveň souhlasí s realizací soutěže o návrh jako jednokolové soutěže s dvěma fázemi hodnocení (areál; budova),
•	žádá zorganizovat seminář v září 2015 pro zastupitele všech akcionářů ohledně současného nastavení projektu a ekonomických kalkulací.
Dne 10. 8. 2015 řídící výbor došel k těmto závěrům: 
•	aktualizace rozpočtu cca 1,34 mld. Kč (vč. DPH), z toho cca 890 mil. samotná stavba + 180 mil. podzemní podlaží + cca 335 mil Kč – ostatní výdaje spojené s výstavbou (projektová dokumentace, demolice, sanace, mobiliář, dopravní řešení, rezerva…); připraven návrh harmonogramu výdajů:
o	redukce ploch CULP (Centrum pro urgentní lékařskou péči) na cca 80 000m3 (bez podzemního podlaží) při ceně 9.200 za 1m3 předpokládá investiční výdaj ve výši cca 740 mil. Kč + DPH = cca 890 mil. Kč,
o	výdaj za podzemní podlaží je odhadován na cca 180 mil. Kč (vč. DPH),
o	ostatní výdaje související se stavbou hrazených z úvěru odhadnuty ve výši cca 335 mil. Kč (vč. DPH),
o	došlo k rozdělení výdajů z hlediska času a zdrojů financování.
o	zpracovávají se provozní náklady opouštěných objektů + odhad nákladů nové budovy.
V přípravě – souhrn nákladů provozu opuštěných budov (vily v areálu) a odhad provozních nákladů nové budovy CULP.
•	využití ploch – financovatelný objem budovy cca 80.000 m3 (tj. cca 20.000 m2) – v současnosti v přípravě aktualizovaný stavební program – ověření z medicínského pohledu. Dle vyjádření zástupců SML je možné financování parkovacího domu v celkové inv. částce cca 65 mil. Kč.  Plánovaná demolice budov v oblasti Kristiánovy ulice není z pohledu SML v souladu se strategií města (budovy v památkové zóně) a je doporučeno jejich zachování a rekonstrukce. Z pohledu KNL jsou budovy 
(i po rekonstrukci) nevhodné pro medicínský i doplňkový provoz. Pro původní účel (administrativa) již také ne, protože KNL koupila budovu VZP a momentálně probíhá 1. fáze stěhování. Řídící výbor doporučil nabídnout budovy k prodeji SML. Bude nutné vyjednat demolici budovy u Husovy ulice z důvodu lepší logistiky (příjezd sanitek).
•	dokončení zadávací podmínky pro poptávkové řízení na administrátora soutěže 
o návrh. Soutěžit se bude na cenu služby. Z rozhodnutí ŘV bude soutěž vyhlášena 
až po odsouhlasení projektu zastupitelstvy akcionářů. 
•	představení struktury studie proveditelnosti. Dokument bude zahrnovat standardní položky pro veřejnou stavbu, včetně kalkulací a variant. Dokončení dokumentu se plánuje na začátek září. 
•	seminář pro zastupitele – ŘV rozhodlo o uskutečnění semináře pro zastupitele všech akcionářů. Seminář se uskutečnil dne 10. 9. 2015 od 16.00h v areálu Technické univerzity v Liberci. 
Dne 14. 9. 2015 se řídící výbor sešel naposledy.  Na jednání bylo dohodnuto, že optimalizace projektového záměru „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“ a harmonogram dalšího postupu projektového záměru bude předložen na jednání Zastupitelstva LK dne 29. 9. 2015.
Veškeré výstupy týkající se projektového záměru modernizace KNL jsou zveřejňovány 
na webových stránkách nemocnice na adrese: 
http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4

Informace k předloženému postupu optimalizace projektu modernizace Krajské nemocnice v Liberci a o tvorbě finančního rámce pro jeho realizaci.

Krajská nemocnice Liberec (KNL) funguje v současné době na hranici únosnosti, neboť s masivním rozvojem moderních technologií zaváděných ve zdravotnictví a úzkou specializací jednotlivých oborů již dávno přečerpala prostorové možnosti staveb, v nichž KNL sídlí. Z těchto důvodů upozorňuje už tři roky Kolegium primářů KNL a poslední dva roky také management spolu se zástupci akcionářů na potřebu hledat co nejoptimálnější řešení, které zajistí další rozvoj specializované medicíny v celém našem regionu, ale také umožní flexibilně reagovat na excesy spojené s omezením akutní péče v některých základních oborech v menších zdravotnických zařízeních Libereckého kraje. Z tohoto důvodu byl zpracován podrobný projekt „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“, jenž byl rozpracován na základě rozhodnutí akcionářů o lokalitě, kam by měla být Krajská nemocnice Liberec situována – do stávajícího areálu.
Pro řešení uvedeného kritického stavu se nabízí v podstatě 3 řešení: 
a) nulová varianta, 
b) vystavět novou nemocnici jako celek – „monospace“, 
c) vystavět část budoucí nové nemocnice, představující první etapu modernizace, jako Centrum pro urgentní lékařskou péči – CULP.
Jaké benefity a hlavně rizika přinášejí tyto etapy? 
a)	Nulová varianta je zafixováním současného stavu, což je z hlediska budoucnosti největšího krajského zdravotnického zařízení naprosto rizikové, neboť při nedostatečné prostorové kapacitě nebude možné v dlouhodobém horizontu držet krok s rozvojem moderní medicíny. Z tohoto důvodu hrozí omezení, případně zánik specializovaných center, což přinese komplikace především pacientům Libereckého kraje, kteří budou muset za touto péčí dojíždět do sousedních regionů. Dále tato varianta bude dlouhodobě prodražovat provoz KNL, kde se budou vynakládat nemalé prostředky na revitalizaci stávajících prostor. V neposlední řadě nulová varianta povede k dalším nesystémovým improvizacím. 

b)	Komplexní okamžitá výstavba nové nemocnice v podobě integrovaného systému nabízí bezesporu reálný příslib provozních úspor v budoucnosti, avšak až po skončení výstavby a po přechodném migračním období. Tato varianta však nerespektuje předchozí vyjádření akcionářů ani názory Ministerstva zdravotnictví České republiky že výstavba nové nemocnice nepřichází v úvahu. Ačkoli se tato varianta jeví jako nejpřijatelnější z hlediska budoucnosti Krajské nemocnice Liberec, přináší vysoká rizika neúměrného zadlužení KNL, což by v konečném důsledku nesly na svých bedrech akcionáři – Liberecký kraj, Statutární město Liberec a Město Turnov.  Základem těchto rizik je vysoká úroveň úvěrových povinností akcionářů a vlastní nemocnice, která, pro ilustraci, může převýšit průměrnou roční splátku cca 200 mil. Kč po 20 let.  Při stavbě nové nemocnice na „zelené louce“, protože v současném areálu nelze, než postupovat etapovitě, hrozí vznik „browfieldu“ v centru města Liberce, což s sebou může přinést pro město další ekonomické a sociální obtíže.

c)	Varianta revitalizace (modernizace) nabízí optimální a v současné době nejdostupnější variantu, jak zajistit rozvoj medicíny v KNL a zároveň i garantovat ekonomickou únosnost projektu. Tato varianta umožňuje: 1) etapovité řešení modernizace KNL až v pěti etapách, 2) možnost hledání finančních zdrojů v průběhu procesu. 
Proto je nyní navrhována jako první etapa výstavba Centra pro urgentní lékařskou péči, do něhož by byla soustředěna urgentní medicína, operační sály, sterilizace, laboratoře a částečně lůžková část. Při této etapě se počítá rovněž s vybudováním dostatečného počtu parkovacích míst v areálu KNL. Varianta revitalizace je v současné době jediným dostupným řešením, které umožní rozvoj medicínských oborů a revitalizaci dalších prostor, k nimž musí nutně dojít i v předchozích dvou variantách – v případě nulové varianty se nelze vyhnout vysokým nákladům na opravy havarijních stavů budov, a v případě stavby nové nemocnice bude rovněž nezbytné vynaložit další prostředky na zajištění, ev. demolici stávajících budov v areálu KNL, aby zde nevznikl „brownfield“. Z tohoto pohledu se varianta revitalizace, ačkoli se jedná o kompromisní řešení, které je právě ve své první etapě nejdražší, s ohledem na výstavbu nejnákladnějších částí (energocentrum, technologická zázemí pro operační sály a intenzivní péči), jeví jako jediná možná, dostupná a reálná. 

Předpokládaný rámcový harmonogram přípravy a realizace 1. etapy projektu pro případ ideálního postupu:
•	Projednání aktualizovaného projektového záměru v zastupitelstvech LK, SML a MT – 9/2015
•	Vyhlášení poptávkového řízení na administraci soutěže o návrh
•	Dokončení stavebního programu – 10/2015
•	Aktualizace investičních nákladů - 11/2015
•	Zpracování ZD a vyhlášení soutěže o návrh – 12/2015
•	Výběr projektanta – 6/2016
•	Projekční práce  - stavební povolení  6/2017
•	Výběr zhotovitele – 6/2018
•	Položení základního kamene – 9/2018

Příloha: Projekt „Modernizace KNL“ - Informace o postupu řešení pro zastupitele LK, SML a Města Turnova, září 2015