9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.10.2015

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektů Technické pomoci Libereckého kraje v programech přeshraniční spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 a programu Interreg V-A- Česká republika - Polsko 2014 - 2020	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1602/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 6.10.2015
     
Výbor HRR dne 13. 10. 2015
     
Finanční výbor 22. 10. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020“ Libereckým krajem do výše 418.500 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2021	
2)	předpokládané předfinancování projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020“ Libereckým krajem do výše 3.985.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2021,	
3)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“ Libereckým krajem do výše 1.171.381 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2021	
4)	předpokládané předfinancování projektu „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020“ Libereckým krajem do výše 3.704.605 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2021,	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit při tvorbě rozpočtu potřebné finanční prostředky na projekty „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020“ a „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“.
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o zajištění Technické pomoci Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020 a Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko a dále schválení předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektů „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020“ a „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“na období 2015-2021.
 Liberecký kraj, odbor Regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení dotací bude jako regionální subjekt zajišťovat implementaci operačních programů přeshraniční spolupráce 2014 -2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Českou republikou a Polskou republikou. V této souvislosti je potřeba zajistit činnosti související s přípravou programů a realizací programů v letech 2015 – 2021 (konzultace k projektovým záměrům žadatelů, semináře pro žadatele, mzdové výdaje projektových manažerů, publicitu programů). 
1)	Na zajištění podpory pro zabezpečení administrativního, věcného a finančního řízení implementace bude v souladu s návrhem Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO, prioritní osa 5- Technická pomoc zpracován projekt, který bude předložen ke schválení Monitorovacímu výboru v prosinci 2015. Finanční alokace projektu byla schválena na jednání Monitorovacího výboru dne 9. 9. 2015.
2)	Na zajištění podpory pro zabezpečení administrativního, věcného a finančního řízení implementace Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020 bylo vydáno dne 16. 7. 2015 Rámcové usnesení Monitorovacího výboru k Technické pomoci, není již tedy nutné v tomto programu předkládat ke schválení samostatný projekt. Na základě tohoto usnesení byla schválena Radou Libereckého kraje usn. č. 1377/15/RK ze dne 18. 8. 2015 Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti Libereckého kraje a o výkonu některých úkolů Národního orgánu při naplňování Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.  

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 1301/15/RK ze dne 4. 8. 2015 projektové záměry projektů Technické pomoci obou programů a odsouhlasila ZR-RO č. 198/15 ve výši 400.000 Kč, kterým bylo zajištěno předfinancování projektů v roce 2015. 

A) Projekt „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“

1)	Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je personální a technické zajištění podpory potřebné ke kvalitnímu řízení a provádění programu.

•	Zajištění administrativní kapacity - financování  mezd dvou - tří projektových manažerů, kteří se budou podílet na administraci programu 50% svého úvazku.
•	Vzdělávání a odborná příprava pracovníků zapojených do implementace - zvýšení odborných znalostí prostřednictvím financování vzdělávání pracovníků zapojených do implementace, školení hodnotitelů
•	Technické vybavení - financování technického vybavení 
•	Poskytování poradenství, konzultací žadatelům a příjemcům podpory
•	Realizace publicity a propagace programu
•	Příprava navazujícího období 2021+

2) Hlavní zdroj financování 
Program: Interreg V-A – ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Specifický cíl 5.1: Zabezpečení kvalitního řízení a provádění programu

3) Struktura finančních zdrojů
•	85 % Evropský fond pro regionální rozvoj 
•	5 % státní rozpočet ČR
•	10% rozpočet kraje

4) Schválená finanční velikost projektu – schváleno usnesením Monitorovacího výboru dne 9. 9. 2015 
celkem:						155 000€		4 185 000 Kč
z toho předpokládaná výše spolufinancování:
85 % Evropský fond pro regionální rozvoj		131 750€		3 557 250 Kč
5 % státní rozpočet ČR				    7 750€		   209 250 Kč
10% rozpočet kraje					  15 500€		   418 500 Kč

5) Předpokládaná výše předfinancování výdajů projektu ze strany Libereckého kraje v letech 2015 -2021
Personálně zajišťují realizaci projektu dvě stávající manažerky, které administrovaly předchozí projekt přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. V případě nárůstu aktivit je plánováno případné navýšení 0,5- 1 pracovního úvazku od roku 2016 – 2017 dle činností spojených s administrací programu.
V první polovině roku 2015 probíhala příprava na nové programové období, kde již bylo možné uplatnit výdaje spojené s přípravou programu, především konzultace pro žadatele a cestovní náklady. Výdaje byly způsobilé od 1. 1. 2014. 

ROK	Předfinancování projektu ve výši 100% na daný rok v Kč	
2015*	200.000	
2016	800.000	
2017	900.000	
2018	700.000	
2019	700.000	
2020	500.000	
2021	385.000	
Celkem:	4.185.000	
Celkem předfinancování 2016 -2021	3.985.000	
* Pro rok 2015 je plánován předpokládaný rozpočet způsobilých výdajů maximálně ve výši 200.000 Kč, které již byly schváleny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 198/15.

6) Harmonogram realizace projektu včetně rozložení závazku spolufinancování v letech 2015 - 2021
Předpokládaná realizace projektu bude probíhat od druhé poloviny roku 2015 do konce roku 2021. Projekty technické pomoci regionálních subjektů by měly být schváleny na jednání Monitorovacího výboru dne 7. - 8. 12. 2015. Poté bude Ministerstvem pro místní rozvoj vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování	
			EFRR (85%)	SR (5%)	LK (10%)	
2015	200.000	0	170.000	10.000	20.000	
2016	800.000	0	680.000	40.000	80.000	
2017	900.000	0	765.000	45.000	90.000	
2018	700.000	0	595.000	35.000	70.000	
2019	700.000	0	595.000	35.000	70.000	
2020	500.000	0	425.000	25.000	50.000	
2021	385.000	0	327.250	19.250	38.500	
CELKEM:	4.185.000	0	3.557.250	209.250	418.500	

7) Udržitelnost projektu 
Projekt nemá povinnost udržitelnosti výstupů projektu.

8) Změny oproti schválenému projektovému záměru: 
•	Z projektu nebude financováno hodnocení projektů externími hodnotiteli, které bude financováno Jednotným sekretariátem Programu.
•	Projekt byl navýšen o 30.000 EUR, především na požadované propagační a informační aktivity programu. Původní částka v projektovém záměru byla 125.000 EUR.
•	Přepočet EUR/Kč byl upraven doporučeným kurzem 27 Kč/EUR. Propláceno bude aktuálním kurzem platným v době předložení žádosti o platbu.
•	Celkový požadavek na předfinancování je navýšen oproti požadavku v rozpočtovém výhledu na roky 2016-2019 z důvodu navýšení celkové alokace projektu o 30.000 EUR.

9) Položkový rozpočet projektu (2015-2021)

Položka rozpočtu	Plánovaná částka	
Mzdové náklady zaměstnanců	3.090.000	
Náklady na cestovné zaměstnanců	     78.000	
Náklady na zařízení a vybavení	     25.000	
Náklady na externí poradenství a služby (Externí hodnotitelé) 	   870.000	
Náklady na externí poradenství a služby (propagace a publicita programu)	   122.000	

B) Projekt „Technická pomoc Libereckého kraje v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020“
V případě využití prostředků technické pomoci byly finanční prostředky schváleny formou usnesení Monitorovacího výboru dne 16. 7. 2015. Samostatný projekt již předkládán ke schválení nebude. Protože administrace aktivit bude probíhat stejnou formou (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, dokladování způsobilých výdajů) hovoříme i v tomto případě o projektu technické pomoci.

1)	Věcné zaměření projektu

Cílem projektu je personální a technické zajištění podpory potřebné k zajištění úspěšné implementaci programu a účinného využití evropských prostředků.

•	Posílení administrativní kapacity – financování mezd dvou - tří projektových manažerů, kteří se budou podílet na administraci programu 50% svého úvazku
•	Hodnocení projektů – financování mzdových výdajů hodnotitelů v rámci hodnocení předkládaných projektů
•	Poskytování poradenství, konzultací žadatelům a příjemcům podpory
•	Spolupráce s dalšími subjekty programu
•	Realizace publicity a propagace programu
•	Příprava navazujícího období 2021+
•	Uzavření programu 2007 - 2013 – v případě výdajů po 31. 12. 2015

2) Hlavní zdroj financování 
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020
Prioritní osa 5: Technická pomoc
Specifický cíl 5 Zajištění a posílení efektivity a účinnosti programu. Zajištění úspěšné implementace programu a účinného využití prostředků EFRR.

3) Struktura finančních zdrojů
•	65 % Evropský fond pro regionální rozvoj 
•	5 % státní rozpočet ČR
•	30% rozpočet kraje

4) Plánovaná finanční velikost projektu 
celkem:						144 615,34 €		3 904 605 Kč
z toho předpokládaná výše spolufinancování:
65 % Evropský fond pro regionální rozvoj		  93 999,75 €		2 537 993 Kč
5 % státní rozpočet ČR				    7 230,75 €		   195 230 Kč
30% rozpočet kraje					  43 384,50 €		1 171 381 Kč

5) Předpokládaná výše předfinancování výdajů projektu ze strany Libereckého kraje v letech 2015 -2021
Personálně zajišťují realizaci projektu dvě stávající manažerky, které administrovaly předchozí projekt přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Sasko 2007 -2013. V případě nárůstu aktivit je plánováno případné navýšení 0,5 pracovního úvazku dle činností spojených s administrací programu.
V první polovině roku 2015 probíhala příprava na nové programové období, kde již bylo možné uplatnit výdaje spojené s přípravou programu, především konzultace pro žadatele a cestovní náklady. Výdaje byly způsobilé od 1. 1. 2014. 

ROK	Předfinancování projektu ve výši 100% na daný rok v Kč	
2015*	200.000	
2016	800.000	
2017	800.000	
2018	700.000	
2019	700.000	
2020	500.000	
2021	204.605	
Celkem:	3.904.605	
Celkem předfinancování 2016 -2021:	3.704.605	
*Pro rok 2015 je plánován předpokládaný rozpočet způsobilých výdajů maximálně ve výši 200.000 Kč, které již byly schváleny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 198/15.

6) Harmonogram realizace projektu včetně rozložení závazku spolufinancování v letech 2015-2021
Příprava realizace programu již byla zahájena v květnu 2015 a bude probíhat do konce roku 2021. 
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje	Spolufinancování (zaokrouhleno na celé Kč)	
			EFRR (65%)	SR (5%)	LK (30%)	
2015	200.000	0	130.000	10.000	60.000	
2016	800.000	0	520.000	40.000	240.000	
2017	800.000	0	520.000	40.000	240.000	
2018	700.000	0	455.000	35.000	210.000	
2019	700.000	0	455.000	35.000	210.000	
2020	500.000	0	325.000	25.000	150.000	
2021	204.605	0	132.993	10.230	61.381	
CELKEM:	3.904.605	0	2.537.993	195.230	1.171.381	

7) Udržitelnost projektu 
Projekt nemá povinnost udržitelnosti výstupů projektu.

8) Změny oproti schválenému projektovému záměru: 
•	Přepočet EUR/Kč byl upraven doporučeným kurzem 27 Kč/EUR. Propláceno bude aktuálním kurzem platným v době předložení žádosti o platbu.

9) Položkový rozpočet projektu (2015-2021)

Položka rozpočtu	Plánovaná částka	
Mzdové náklady 	2.970.000	
Náklady na cestovné zaměstnanců	   156.600	
Náklady na zařízení a vybavení	     59.400	
Náklady na externí poradenství a služby (Propagace a publicita programu)	   810.000	
Náklady na školení a vzdělávání	   189.000