Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje“ – závazek předfinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 191/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 2. 2. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předpokládané předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“ do výše 4.312.700 Kč v letech 2016-2017
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení předpokládaného předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“.

Rada Libereckého kraje na jednání dne 8. 9. 2015 usnesením č. 1476/15/RK schválila zpracování projektové žádosti do výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc. Na základě zpracované žádosti má projekt následující parametry:

1) Věcné zaměření projektu
V každém kraji byla vytvořena Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) za účelem koordinace intervencí z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) s cílem zajistit podporu vyváženého a integrovaného rozvoje území v programovém období 2014-2020.

Projekt řeší financování personálních kapacit a materiálního vybavení pro činnost sekretariátu RSK. Sekretariát RSK zajišťuje veškerý chod RSK spojený s plněním jejich rolí stanovené statutem RSK. 

Hlavními aktivitami projektu jsou:
•	zajištění činnosti sekretariátu RSK, vč. personálního obsazení,
•	zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje (dále jen „RAP“) a jeho průběžná aktualizace a monitoring prostřednictvím nově vytvořené databáze projektů.

Konkrétní činnosti vykonávané sekretariátem RSK:
•	organizační zajištění zasedání RSK a komunikace se členy, příprava materiálů a odborných podkladů pro jednání RSK,
•	organizační zajištění zasedání pracovních skupin a komunikace se členy, příprava materiálů a odborných podkladů pro jednání pracovních skupin,
•	iniciace a sledování absorpční kapacity území kraje, příprava a tvorba Regionálního akčního plánu kraje, každoroční zpracování Zprávy o plnění RAP,
•	organizační zajištění konference/semináře v návaznosti na informování potenciálních
žadatelů v kraji (odborná veřejnost) o možnostech podpory z evropských, národních i krajských zdrojů a podporu absorpční kapacity Libereckého kraje,
•	podpora aktivit zaměřených na metodickou podporu, výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými nositeli RSK,
•	řízení a administrace projektu RSK a zpracování Zprávy o činnosti RSK.

Regionální stálá konference Libereckého kraje zahájila svoji činnost prvním zasedáním dne 18. listopadu 2014. Doposud proběhlo v Libereckém kraji 5 zasedání RSK. Činnost sekretariátu RSK zajišťuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK.  Od 12. října 2015 je možné činnost sekretariátu RSK financovat z prostředků ESI fondů.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Technická pomoc pro období 2014-2020, prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. 

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropské strukturální a investiční fondy
- 15 % státní rozpočet

4) Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou stanoveny na 4.312.700 Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Vzhledem ke struktuře finančních zdrojů se nepočítá se spolufinancováním ze strany Libereckého kraje.

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85 % EU a 15 % SR) v max. výši 4.312.700 Kč na roky 2016-2017.

Usnesením č. 415/15/ZK bylo schváleno předfinancování související s aktivitami projektu ve výši 500.000 Kč na období říjen 2015 – březen 2016 a to zejména na mzdové náklady sekretariátu RSK pro 2 pracovníky. Od dubna do prosince 2016 je nutné předfinancovat další mzdové náklady (od března 2016 bude obsazeno 3. pracovní místo), nákup počítačového vybavení pro 3 pracovníky, vytvoření databáze projektů a zajištění jednotlivých zasedání RSK a pracovních skupin pod RSK. Očekávané výdaje na rok 2016 jsou přibližně 2.200.000 Kč. Projekt je v režimu průběžného financování s ex-post platbou a s ohledem na harmonogram předkládání žádostí o platbu lze očekávat proplacení způsobilých výdajů na přelomu roku 2016/2017. Tyto prostředky pak mohou být následně zapojeny do financování aktivit projektu v roce 2017.

Převod finančních prostředků do rozpočtu kraje 2016 kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na krytí očekávaných výdajů v roce 2016 bude provedeno prostřednictvím změny rozpočtu – rozpočtovým opatřením v rámci vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2015 do rozpočtu kraje 2016.

7) Předpokládaný harmonogram
Datum zahájení realizace projektu, resp. způsobilost výdajů, se shoduje s datem vyhlášení výzvy, tzn. 12. října 2015. Projekt bude ukončen k 30. 9. 2017. Projektová žádost bude předložena nejpozději v březnu 2016.

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt nemá udržitelnost.

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu vzniknou 3 pracovní místa. Dvě místa přejdou z ukončené agendy Globálních grantů OPVK v období 2007-2013 umístěné na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. 1 pracovní místo bude navýšeno v rámci Krajského úřadu Libereckého kraje. Všechna 3 pracovní místa budou plně hrazena z projektu, tedy z Evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu.

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Po vyhlášení výzvy, kdy byly zveřejněny podmínky, další požadavky, a také po konzultacích s poskytovatelem dotace, došlo k těmto změnám:
•	Zpřesnění celkových nákladů projektu na 4.312.700 Kč. Původní odhad činil 4.000.000 Kč - 6.000.000 Kč.
•	Navýšení počtu pracovní míst. V původním záměru se předpokládal vznik 2 pracovních míst. Vzhledem k narůstajícímu objemu pracovní činnosti sekretariátu RSK, které vychází z požadavků Ministerstva pro místní rozvoj, je zapotřebí vytvořit celkem 3 pracovní místa.