Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	52.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/16 - snížení výdajů kapitoly 923 03 ekonomického odboru a navýšení výdajů v kapitole 923 02 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů - projekt „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ – závazek předfinancování a spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 446/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 15.3.2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15.3.2016
     
Finanční výbor dne 24.3.2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ Libereckým krajem do výše 125.000,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost,	
2)	předpokládané předfinancování projektu „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ Libereckým krajem do výše 2.375.000,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2018 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost,	
3)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 200.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 200.000,- Kč na zajištění realizace aktivit projektu v roce 2016	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení projektu „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ a jeho předložení do výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost a schválení předpokládaného předfinancování a spolufinancování projektu.

Rada Libereckého kraje usnesením č. 243/16/RK ze dne 16.2.2016 schválila zpracování projektové žádosti k projektu „Rozvoj místní Agendy 21 v Libereckém kraji“ do výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost.

1)	Věcné zaměření projektu

Liberecký kraj (dále LK) již více jak deset let pracuje s pojmem „udržitelný rozvoj“ (dále UR) a soustavně jeho principy a obsah do aktivit regionálního rozvoje promítá. Deklarace zájmu na udržitelném rozvoji LK je východiskem pro přípravu jak strategických dokumentů kraje, tak konkrétních projektů, které strategické dokumenty naplňují. 
Metoda kvality, která je na uplatnění principů UR v praxi veřejné správy a na zapojování veřejnosti do rozhodování veřejné správy přímo založena, se nazývá místní Agenda 21. LK se k uplatňování této metody přihlásil oficiálně v roce 2011 v Deklaraci projektu Zdravý Liberecký kraj. Od této doby se v kritériích kvality MA21 posunul z kategorie Zájemce do kategorie D. Tuto kategorii obhájil již druhým rokem a vzhledem k reálnému potenciálu rozvoje aktivit UR i faktu, že již nyní LK některé požadavky vyšší kategorie MA21 splňuje,  nabízí se usilovat o posun  z kategorie D do kategorie C. Nejedná se samozřejmě pouze o formální zařazení, ale splnění dané kategorie s sebou přináší konkrétní závazky i přínosy. Realizace záměru v posunu LK v kvalitě MA21 navazuje i na významný úspěch Libereckého kraje, Krajského úřadu Libereckého kraje, který se v loňském roce stal vítězem Národní ceny kvality „Společensky odpovědná organizace“  v kategorii Veřejná správa.

Kritéria pro naplnění kategorie C:

Kritérium	Ukazatel	Limit	Poznámka	
Oficiální orgán samosprávy	Ustanovení orgánu rady/zastupitelstva složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru pro sledování postupu MA	Min.  zástupce z každého sektoru	Dosud existuje pouze neformální orgán	
Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.)	 Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem kraje	Ano	Dosud má Liberecký kraj schválenou Deklaraci projektu Zdravý Liberecký kraj, v této deklaraci je  MA21 zmíněna; 
LK podmínku splňuje  	
Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21	1.	Osvětové kampaně k UR (Den Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Zdravý senior,   apod.)	Min. 1 kampaň za rok 	Východiskem jsou témata UR dle MA21, lze využít pro témata efektivní a chytré správy měst a regionů, kampaně pro propagaci udržitelné mobility, Fair Trade apod., 
LK splňuje již nyní, například téma efektivní a chytré správy měst a regionů nabízí stále nová témata a lze je stále rozvíjet  	
	2.	  Osvětové jednorázové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro zástupce samosprávy, pracovníky úřadu úřad nebo veřejnost (mimo kampaň)	Min. 1 osvětová akce za rok 	Pořádání vzdělávacích akcí pro zástupce samosprávy, obce, pracovníky úřadů, veřejnost; využití nástrojů  mediální prezentace a propagace  –  webové stránky, sociální sítě, databáze dobrých praxí
LK nesplňuje	
Sledování a hodnocení procesu MA21	Projednání pravidelné zprávy o MA21 a Akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem kraje	Ano	Vyhodnocení uplatňování principů UR v praxi municipality podle metodiky MA21, zpracování Plánu zlepšování za účasti veřejnosti, Monitorovací systém, indikátory UR, předpokládáme využití i pro zpracovávání analytických podkladů pro aktivity  zaměřené na cílové skupiny, např. neziskové organizace, společensky odpovědné organizace – i podnikatele – LK nemá 	
Finanční podpory aktivit MA21 ze strany samosprávy	Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování radou nebo zastupitelstvem kraje 	Min. 1x za rok	Musí se jednat o podporu z rozpočtu kraje 
LK splňuje	
Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji kraje 	Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji kraje	Min. 1x za rok	Nabízí se propojení s celoevropskou akcí Týden udržitelného rozvoje 
LK nesplňuje	
Certifikované proškolení koordinátora MA21	Absolvování případně aktuální účast koordinátora MA21 na akreditovaném školení pro koordinátory MA21	Ano	Třímodulové vzdělávání zaměřené na práci s veřejností, medializaci, projektové řízení, informační technologie pro výkaznictví a prezentace, témata UR a jejich širší souvislosti 
LK nesplňuje (pro projektového manažera připravovaného projektu) 	

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa	4 Efektivní veřejná správa 	
Specifický cíl 4.1.1:	Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě  zejména posílením strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže 	
Číslo výzvy:	03_15_033	
Název výzvy: 	Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)	
3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% evropské strukturální a investiční fondy
-	10% státní rozpočet
-	5%   vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 2.500.000,- Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Předpokládaná míra spolufinancování Libereckého kraje bude do výše 125.000,- Kč

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je bude do výše 2.375.000,- Kč v letech 2016 – 2018 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu a to prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Datum zahájení realizace projektu je předpokládán v říjnu  2016. Projekt bude ukončen po 24 měsících.  Projekt tedy bude realizován v letech 2016 – 2018.

Rozložení závazku spolufinancování – Rozvoj Místní agendy 21 v Libereckém kraji (v Kč)

Rok	Způsobilé  výdaje	Spolufinancování způsobilých výdajů	Nezpůsobilé výdaje (LK)	Celkové       výdaje	
		EU + státní rozpočet (95 %)	LK (5 %)			
2016	200 000	190 000	10 000	0	200 000	
2017	1 740 000	1 653 000	87 000	0	1 740 000	
2018	560 000	532 000	28 000	0	532 000	
 Celkem	2 500 000	2 375 000	125 000	0	2 500 000	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt nemá udržitelnost.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu vzniknou následující pracovní pozice:
Metodik – 0,5 úvazku - práce s cílovými skupinami
Projektový manažer – 0,3 úvazku – administrace projektu
Finanční manažer – 0,2 úvazku  
Uvedené pozice budou obsazeny jedním zaměstnancem, budou plně hrazeny z projektu a budou zřízeny na dobu určitou pod dobu trvání projektu.  
10)	 Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Po vyhlášení výzvy, kdy byly zveřejněny podmínky výzvy, nedošlo k úpravě v předpokladech obsahu projektu a jeho finanční alokaci.

Příloha č. 1: 	ZR-RO 95/16 – Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu LK, kapitola 92302