Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.06.2016

Bod pořadu jednání:	60.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1074/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 7. 6. 2016
     
výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 6. 2016
     
finanční výbor dne 16. 6. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu  „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 5.538.343,43 Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2022 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 16.650.612,57  Kč a jeho rozložení v letech 2016 – 2019,	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup v rámci přípravy projektu.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", který bude předložen do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) a dále schválení předpokládaného závazku spolufinancování projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ a jeho předpokládaným předfinancováním.

1)	Věcné zaměření projektu
Projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ je součástí implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 strategie  - zkratka vychází z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialization). Smyslem RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních a soukromých – do prioritně vytyčených perspektivních oblastí a aktivit s cílem prozíravého využití finančního, materiálního i lidského potenciálu na národní i krajské úrovni a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky, zde zejména malých a středních podniků. 
Zmíněný dokument byl zpracován v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v letech 2013-2014 a jeho nedílnou součástí jsou tzv. regionální přílohy, které blíže specifikují konkrétní potřeby regionů v dané oblasti. Regionální přílohu RIS3 pro Liberecký kraj schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 24.6.2014 usnesením č. 243/14/ZK. 
Do implementace Národní RIS3 jsou úzce zapojeny kraje. Pro podporu implementace RIS3 strategie postupně ve všech krajích České republiky vznikají tzv. smart akcelerátory (dále SA), výkonné jednotky pro implementaci RIS3 strategie. Příprava projektového záměru „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ (dále SA LK) byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23.6.2015 usnesením č. 276/15/ZK. Pro podporu zřízení a činnosti smart akcelerátorů v krajích byly vyčleněny finanční prostředky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_15_004. 

Základními úkoly SA LK je:
•	zprostředkování diskuse místních klíčových subjektů inovačních prostředí nad potřebami rozvoje inovačního prostředí v tzv. inovačních platformách a Radě pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji (ustanovena usnesením č. 734/16/RK), 
•	iniciace a koordinace přípravy zásadních projektů (tzv. strategických intervencí), 
•	průběžný monitoring, analyzování a vyhodnocování vývoje, 
•	propagace inovačního prostředí,
•	průběžná komunikace s národní úrovní implementace RIS3 strategie. 
Vzhledem k rozdílné úrovni rozvinutosti inovačního systému v jednotlivých krajích byl pro nastavení SA výzvou stanoven systém povinných a nepovinných modulů, který umožňuje krajům nastavit výkonné jednotky podle místních potřeb a podmínek. 
Název modulu	Stručný popis aktivit, doplňující informace	Povinný/
nepovinný	Realizace ano/ne	
Řízení projektu	Organizační, administrativní a účetně-finanční zajištění realizace projektu	povinný	ano	
Základní tým	1.	Otevřená, strukturovaná a motivující komunikace a spolupráce s klíčovými partnery,  aktualizace RIS3 strategie a Akčního plánu RIS3, organizační a administrativní zajištění implementačních struktur RIS3  
2.	Příprava strategických intervencí k implementaci Akčního plánu RIS3
3.	Komunikační a informační servis krajské RIS3 vůči národní RIS3 (tzn. zejména vůči Úřadu vládu, který má ve své gesci koordinaci implementace RIS3 na národní úrovni	povinný	ano	
Vzdělávání	1.	Rozvoj kompetencí týmu smart akcelerátoru   
2.	Rozvoj kompetencí klíčových partnerů v kraji zapojených do implementace RIS3 strategie, tzn. kompetencí odborníků z partnerských institucí podílejících se na práci implementačních struktur RIS3 strategie, politiků a úředníků v kraji, kteří významně ovlivňují implementaci RIS3
V rámci vzdělávacích aktivit jsou předpokládány i výměny zkušeností a dobrých praxí se zahraničními subjekty	povinný	ano	
Mapování	1.	Mapování vývoje inovačního prostředí a fungování inovačního systému (analýzy a studie inovačního systému, mapování technologických trendů, realizace průzkumů apod.
2.	Evaluace krajských RIS3 – sběr primárních a sekundárních dat, systematické uspořádání, odborné zpracování a vyhodnocení
3.	Mapování pro účely identifikace potenciálních potřeb/projektů – vyhledávání cílových skupin, analýzy jejich potřeb, rozvoj systému řízení vztahů s klienty SA, mapování pro potřeby ostatních modulů	povinný	ano	
Asistence	Poskytnutí tzv. asistenčních voucherů na rozpracování omezeného počtu strategických intervencí v kraji (jejichž nositelem nebude kraj) do projektové žádosti a jejich podání do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni. Předpokládáme podporu dvou až čtyř strategických intervencí	nepovinný	ano	
Propagace	Komunikace a marketing regionálního inovačního systému, příprava marketingové strategie a marketingového plánu kraje, propagační a marketingové aktivity	nepovinný	ano	
Twining	Výměna zkušeností mezi pracovníky veřejného sektoru v kraji a pracovníky zkušené zahraniční rozvojové agentury, společné aktivity směřující k osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách kraje. Povinným výstupem je  prováděcí manuál nástroje podpory inovačního podnikání, který ještě v České republice nebyl implementován	nepovinný	ne	
Pilotní ověření	Pilotní ověření navrhovaného nového podpůrného nástroje pro rozvoj inovací, ověření zájmu cílové skupiny o nástroj, který dosud v ČR nebyl realizován	nepovinný	ne	

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, specifický cíl 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85 % Evropský sociální fond
-	15 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 19.588.956,20 Kč. Jedná se především o neinvestiční výdaje (osobní výdaje, výdaje na dodávky a služby) realizované v rámci projektu. 
5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK 
Výše spolufinancování projektu realizovaného Libereckým krajem je v rámci celkových způsobilých výdajů stanovena do výše 2.938.343,43 Kč (15 % vlastní podíl žadatele). Výše spolufinancování projektu v období tříleté udržitelnosti je stanovena do výše 2.600.000,- Kč. Předpokládaná míra spolufinancování projektu ze strany LK je 5.538.343,43 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 16.650.612,57 Kč v letech 2016-2019 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU, a to prostřednictvím rozpočtu kraje.

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt financovaný ex-ante (zálohové platby), lze předpokládat, že nebude využita celá částka předfinancování projektu.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude čtyřletý a bude realizován v letech 2016-2019. Udržitelnost projektu je stanovena na tři roky.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech  (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (15%)	EU (85%)	
2016	4.500.000,00	0,00	675.000,00	3.825.000,00	
2017	5.500.000,00	0,00	825.000,00	4.675.000,00	
2018	6.000.000,00	0,00	900.000,00	5.100.000,00	
2019	3.588.956,20	0,00	538.343,43	3.050.612,57	
Celkem	19.588.956,20	0,00	2.938.343,43	16.650.612,57	

Rozložení závazku LK v době udržitelnosti (v Kč)
Rok	Celkové výdaje na udržitelnost	Popis	Spolufinancování	
			LK (100%)	EU (0%)	
2020	800.000,00	Osobní výdaje, výdaje externí dodávky služeb (aktualizace analytických podkladů, adminis-trace informačního portálu,…)	800.000,00	0,00	
2021	800.000,00	Osobní výdaje, výdaje externí dodávky služeb (aktualizace analytických podkladů, podklady pro marketingový plán, adminis-trace informačního portálu,..)	800.000,00	0,00	
2022	1.000.000,00	Osobní výdaje, výdaje externí dodávky služeb (zpracování aktualizace krajské přílohy RIS3, aktualizace marketingového plá-nu, administrace informačního portálu,…)	1.000.000,00	0,00	
Celkem	2.600.000,00		2.600.000,00	0,00	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s daným projektem v době udržitelnosti závazných výstupů a výsledků jsou předpokládány následující výdaje:
Mzdové náklady na jednoho pracovníka – vzdělání VŠ – projektový manažer, v jehož náplni práce budou také analytické práce a koordinace marketingových aktivit v souvislosti s implementací RIS3 strategie (550.000,- Kč / rok).
Náklady na dodávky a služby k zajištění aktualizace analytických údajů, zpracování aktualizace krajské přílohy RIS3 a zpracování aktualizace marketingového plánu (odhad ve výdajů výši 950.000,- Kč). 

Zdůvodnění: Udržitelnost je stanovena na tři roky. Pro fázi udržitelnosti je stanoveno splnění následujících výstupů:
•	Pro aktivitu Základní tým - zpracování aktualizace krajské přílohy RIS3 strategie (předběžně v roce 2021) a zajištění jednání implementačních struktur RIS3 strategie, a to Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji – minimálně jedenkrát za období udržitelnosti 
•	Pro aktivitu Mapování – zpracovat minimálně jedenkrát za období udržitelnosti zprávu vyhodnocující efekty realizovaných intervencí
•	Pro aktivitu Propagace – zpracovat 1 marketingový inovační plán pro daný region pro oblast inovací

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu jsou stanoveny povinné pozice. Některé z nich byly vzhledem k aktivitám, které byly potřeba vykonávat v rámci přípravy projektu, již vytvořeny a postupně jsou obsazovány:
•	Tzv. RIS3 manažer -  pozice již zřízena a obsazena – úvazek 1,0
•	Tzv. developer strategických projektů – pozice na DPČ – 0,5 úvazku – pozice již obsazena
•	Analytik – pozice vytvořena a obsazena - úvazek 1,0
•	Asistent – pozice vytvořena, dosud neobsazena – úvazek 1,0
•	Marketingový manažer – pozice vytvořena, dosud neobsazena – úvazek 0,5
•	Finanční manažer – pozice vytvořena, odsud neobsazena – úvazek 0,5
•	Projektový manažer – pozice dosud nevytvořena – úvazek 0,5 

10)	 Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Parametry uvedené v projektovém záměru byly dodrženy.

Žádost do OP VVV musí být předložena do 30. 6. 2016. Předpokládáme, že výzva se stejným zaměřením se již nebude opakovat.
Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2016 jsou vyčleněny v rámci rozpočtové kapitoly 923 02 Spolufinancování EU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Finanční prostředky na další roky bude odbor regionálního rozvoje a evropských projektů nárokovat při tvorbě rozpočtu na dané roky.