Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.04.2017

Bod pořadu jednání:	18.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 520/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Damborská
zaměstnanec oddělení kultury
Ing. Ivana Skrbková
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne                  18. 4. 2017
.
Výbor finanční dne 21. 4. 2017
.
	
Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017 v maximální výši 623.000 Kč za účelem předfinancování projektu s názvem „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomického odboru, nespecifikované rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 623.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 07 - Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku 623.000 Kč na výdaje spojené s poskytnutím návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, do maximální výše 623.000 Kč Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, za účelem předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“, nejpozději však do 31. 7. 2018,
schvaluje
smlouvu č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“ mezi Libereckým krajem a Severočeským Muzeem v Liberci, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1, IČO 0083232
a ukládá
1.	Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 20171.	
Termín: 31. 05. 2017
2.	Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu.	
Termín: 31. 05. 2017

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je převod finančních prostředků z nespecifikovaných rezerv kapitoly 92303 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, ve výši 623.000 Kč, do kapitoly 92307 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ve výši 623.000 Kč na výdaje spojené s poskytnutím návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci.

Rada kraje usnesením č. 12/16/RK ze dne ze dne 12. 1. 2016 schválila předložení projektové žádosti projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“ do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a Zastupitelstvo kraje usnesením č. 25/16/ZK ze dne 26. 1. 2016 schválilo závazek předpokládané výše spolufinancování projektu a jeho předfinancování. Projekt v tomto rozsahu v programu neuspěl. 
Proto Severočeské muzeum svou část projektu přepracovalo a žádost předložilo do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Nisa-Nysa, v kterém uspělo. Upravený projektový záměr nebyl v orgánech kraje projednán.

Poskytnutá vyrovnávací platba pro rok 2017 ze strany zřizovatele ani vlastní očekávané výnosy příspěvkové organizace neumožňují předfinancovat projektové aktivity v rámci rozpočtu organizace. 
Dotační program neumožňuje průběžné čerpání finančních prostředků na základě předkládání žádostí o platbu. Finanční prostředky z programu budou muzeu poskytnuty po realizaci celého projektu na základě vyúčtování až v r. 2018. V této souvislosti žádá ředitel Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, Liberecký kraj o pomoc s předfinancováním projektu.

1)	věcné zaměření projektu
Projekt bude prezentovat staré a nové mapy Liberecka a Jizerských hor, zpracované v předchozím společném výzkumu Technické univerzity v Liberci a Severočeského muzea. Výstupem projektu bude atraktivní prezentace starých map, a to formou publikace, výstavy a série přednášek. Projekt přiblíží význam starých map a zejména jejich využitelnost v praktických oblastech (hydrologie, inženýrská geologie, cestovní ruch apod.). Nově zpracované mapy znovu propojí českou i polskou část regionu.

Partner projektu
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Aktivity projektu 
- digitalizace starých map
- tvorba nových speciálních map s tematikou hydrologie, inženýrské geologie a těžby nerostných surovin, cestovního ruchu, využití výsledků nejnovějších výzkumů a jiných oblastí
- prezentace starých i nových map formou výstavy na obou stranách hranice
- přednášková činnost, která laické veřejnosti i pracovníkům státní správy přiblíží význam starých map
a jejich využití v praktických oblastech
      - příprava a vydání recenzované publikace
2)	předpokládaný hlavní zdroj financování 
Dotační program:
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů Nisa-Nysa
3)	struktura finančních zdrojů 
85% dotační program
15% vlastní podíl žadatele
4)	finanční velikost projektu 
Celkové náklady projektu: 734.045,76 Kč, odpovídá částce: 27.186,88 EUR

5)	předpokládaná míra spolufinancování z rozpočtu Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Podíl příspěvkové organizace bude do výše 110.107,08 Kč (odpovídá částce 4.078,04 EUR za použití kurzu 27 Kč/1 EUR) a bude rozdělen a čerpán během roku 2017. Finanční prostředky na vlastní podíl bude organizace čerpat z vlastního rozpočtu bez vlivu na schválenou výši provozních prostředků v r. 2017.
V případě, že dotace bude z nějakého důvodu nižší a podíl žadatele by tak byl vyšší, uhradí si tento rozdíl příspěvková organizace ze svého rozpočtu.
Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace nejsou předpokládány. 
6)	předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu 
Předpokládaná výše předfinancování projektu je odhadována v objemu 
623.938,68 Kč v roce 2017 (odpovídá částce 23 108,84 EUR za použití kurzu 27 Kč/1 EUR) v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU. 
Program neumožňuje průběžné čerpání finančních prostředků z programu na základě předkládání žádostí o platbu. Finanční prostředky z programu budou muzeu poskytnuty po realizaci celého projektu na základě vyúčtování až v r. 2018. 
Dle harmonogramu projektu bude žádost o platbu předložena do 31. 1. 2018.

Finanční prostředky budou vráceny Libereckému kraji jednou částkou bezprostředně po závěrečném vyúčtování a přijetí platby za projekt v souladu s uzavřenou smlouvou.

7)	předpokládaný harmonogram
Projekt bude trvat 9 měsíců a bude kompletně realizován v roce 2017.

Rozložení závazku spolufinancování (v Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			Vlastní podíl organizace (15 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2017	734 045,76	0	110 107,08	0	623 938,68	
Celkem	734 045,76	0	110 107,08	0	623 938,68	

Harmonogram prací a financování	
			
Termín čerpání	Činnost	Finance	1. 4. 2017	Řízení a publicita projektu	  61.000,00		(průběžně po dobu trvání projektu)		1. 5. 2017	Prezentace starých map formou výstavy	252.850,00	1. 6. 2017	Digitalizace starých map	  38.988,68	1. 7. 2017	Tvorba nových, speciálních tematických map	  47.000,00	1. 8. 2017	Tvorba reprezentativní dvojjazyčné publikace	214.000,00	1. 9. 2017	Přednášky a diskuse	  10.100,00				Celkem		623.938,68		

		

8)	očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu se neočekávají již žádné výdaje.

9)	předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

Přílohy:
018_P01 Žádost
018_P02_ZR RO 104/17 
018_P03_Smlouva č. OLP/922/2017