Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.06.2017

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 982/17/RK, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 35 odst. 2 písm. l)	

Zpracoval:	PhDr. Alena Riegerová
vedoucí odboru zdravotnictví
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 6. 2017, usnesení č. 982/17/RK
     
Výbor zdravotnictví dne 19. 6. 2017

Předkládá:	MUDr. Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 30. 6. 2017,
deleguje
MUDr. Přemysla Sobotku, náměstka hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 30. 6. 2017,
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, dne 30. 6. 2017 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, jak jsou uvedena v pozvánce a projednal strategii Superaliance.
Termín: 30. 06. 2017

Důvodová zpráva

Liberecký kraj obdržel pozvánku na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s, která se bude konat dne 30. 6. 2017.

Na pořadu jednání je:
1.	schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2016, včetně zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady, společně s náklady na odměny členů dozorčí rady za rok 2016,
2.	rozhodnutí o návrhu rozdělení zisku,
3.	určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 2017,
4.	podání informace předsedou Výboru pro audit o činnosti Výboru pro audit,
5.	statut Výboru pro audit,
6.	schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016, 
7.	projednání strategie Superaliance a návrhu Memoranda o založení a činnosti Superaliance.

O projednání strategie Superaliance a návrhu Memoranda o založení a činnosti Superaliance požádal Liberecký kraj na základě jednání rady kraje dne 6. 6. 2017.

Superaliance má představovat efektivně fungující uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje či s majetkovou účastí Libereckého kraje, s nastavením pravidel pro řízení jejich strategických oblastí.

Hlavní sjednané oblasti strategického řízení superaliancí:
a) společná obchodní politika
b) společné vyjednávání o zdravotní péči v LK se zdravotními pojišťovnami
c) společná politika zaměstnanosti, včetně koordinace způsobu odměňování v obou zařízeních 
d) společné využití podpůrných činností a servisních organizací
e) koordinace zdravotní péče v rámci LK.

Výhody vzniku superaliance a řízení nemocnic superaliancí: 
1.	Rychlost procesu ustanovení superaliance formou Memoranda o založení superaliance - schválení pouze v orgánech kraje (majoritní akcionář KNL a 100% akcionář v NsP ČL).
2.	Právní rámec Memoranda o založení superaliance určí Liberecký kraj.
3.	Obě nemocnice projednají návrh Memoranda o založení superaliance ve svých představenstvech, valné hromady vyjádří souhlas.
4.	Minimální náklady. 

Hlavní orgán Superaliance tvoří Výbor zástupců: 
•	generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, 
•	generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
•	lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec,
•	lékařský ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
•	obchodně-investiční ředitel Krajské nemocnice Liberec,
•	ekonomický ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
•	zástupce za Liberecký kraj, většinou člen rady kraje pověřený řízením resortu zdravotnictví.
Výbor zástupců se schází minimálně šestkrát ročně. 

Členové rady kraje navrhují MUDr. Přemysla Sobotku, náměstka hejtmana, řízení zdravotnictví, aby zastupoval LK ve Výboru zástupců.

Valná hromada dále projedná Memorandum o založení a činnosti Superaliance. Memorandum schválila rada kraje na svém jednání dne 20. 6. 2017. Před podpisem memoranda projednají strategii Superaliance valné hromady obou krajských nemocnic a vysloví souhlas s jejím vytvořením a s uzavřením memoranda.

Příloha č. 1 	Pozvánka na valnou hromadu 
Příloha č. 2	dopis MUDr. P. Sobotky o doplnění programu VH
Příloha č. 3 	Memorandum o založení a činnosti Superaliance
Příloha č. 4 	Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a. s. 2016
Příloha č. 5 	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Příloha č. 6	Statut Výboru pro audit