Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.06.2017

Bod pořadu jednání:	73.	
		
Název :	Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ – závazek předfinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1199/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 20.6.2017
     
Finanční výbor dne 23.6.2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předpokládané předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ do výše 4.600.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017-2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2019

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení předložení projektové žádosti projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ do výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc, a schválení předpokládaného předfinancování projekt, dále vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu a odsouhlasení předpokládaného závazku předfinancování projektu.

Rada Libereckého kraje na jednání dne 16. 5. 2017 usnesením č. 877/17/RK schválila projektový záměr s názvem „Regionální stálá konference II“ a jeho přípravu do  výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc. 

Následně Rada Libereckého kraje na jednání dne 20. 6. 2017 usnesením č. 1199/17/RK schválila předložení projektové žádosti projektu s názvem "Regionální stálá konference Libereckého kraje II" do výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc a souhlasila s jeho plánovaným předfinancováním a spolufinancováním.
 
Na základě zpracovávané žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Technická pomoc je Radě Libereckého kraje předkládán ke schválení projekt s následujícími parametry:

Informace o projektu
1)	Věcné zaměření projektu
V každém kraji byla vytvořena Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) za účelem koordinace intervencí z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“) s cílem zajistit podporu vyváženého a integrovaného rozvoje území v programovém období 2014-2020.

Projekt řeší financování personálních kapacit, materiálního vybavení a financování aktivit pro činnost sekretariátu RSK. Sekretariát RSK zajišťuje veškerý chod RSK spojený s plněním jejich rolí stanovené statutem RSK. 

Hlavními aktivitami projektu jsou:
•	zajištění činnosti sekretariátu RSK, vč. personálního obsazení,
•	zpracování Regionálního akčního plánu Libereckého kraje (dále jen „RAP“) a jeho průběžná aktualizace a monitoring prostřednictvím nově vytvořené databáze projektů.
Konkrétní činnosti vykonávané sekretariátem RSK:
•	organizační zajištění zasedání RSK a komunikace se členy, příprava materiálů a odborných podkladů pro jednání RSK,
•	organizační zajištění zasedání pracovních skupin a komunikace se členy, příprava materiálů a odborných podkladů pro jednání pracovních skupin,
•	iniciace a sledování absorpční kapacity území kraje, příprava a tvorba Regionálního akčního plánu kraje, každoroční zpracování Zprávy o plnění RAP,
•	organizační zajištění konference/semináře v návaznosti na informování potenciálních
žadatelů v kraji (odborná veřejnost) o možnostech podpory z evropských, národních i krajských zdrojů a podporu absorpční kapacity Libereckého kraje,
•	podpora aktivit zaměřených na metodickou podporu, výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými nositeli RSK,
•	řízení a administrace projektu RSK a zpracování Zprávy o činnosti RSK.
Regionální stálá konference Libereckého kraje zahájila svoji činnost prvním zasedáním dne 18. listopadu 2014. Doposud proběhlo v Libereckém kraji 10 zasedání RSK, přičemž 11. zasedání je plánováno na 26. 6. 2017. Činnost sekretariátu RSK zajišťuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK.  Od 12. října 2015 je možné činnost sekretariátu RSK financovat z prostředků ESI fondů.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Technická pomoc pro období 2014-2020, prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, specifický cíl 3: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. 

3)	Struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropské strukturální a investiční fondy
- 15 % státní rozpočet
- 0 % vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu jsou stanoveny na 4.600.000 Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Vzhledem ke struktuře finančních zdrojů se nepočítá se spolufinancováním ze strany Libereckého kraje.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85 % EU a 15 % SR) bude v max. výši 4.600.000 Kč na roky 2017-2019 a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

Od října do prosince 2017 je nutné předfinancovat mzdové náklady pro 3 plánovaná pracovní místa, zajištění jednotlivých zasedání RSK a pracovních skupin pod RSK, úpravy webových stránek a databáze RAP Libereckého kraje, sběru dat a analýz pro potřeby členů a pracovních skupin RSK, zajištění publicity projektu a zajištění prostředků na cestovné pro pracovníky sekretariátu RSK. Očekávané výdaje na rok 2017 jsou přibližně 500 000 Kč. Pro rok 2018, při zajištění stejných potřeb projektu, jsou předpokládané výdaje přibližně 2 100 000 Kč. Projekt je v režimu průběžného financování s ex-post platbou a s ohledem na harmonogram předkládání žádostí o platbu lze očekávat proplacení způsobilých výdajů v první polovině roku 2018 (za rok 2017) a další prostředky na přelomu roku 2018/ 2019. Tyto prostředky pak mohou být následně zapojeny do financování aktivit projektu v roce 2019.

7)	Předpokládaný harmonogram
Datum zahájení realizace projektu, resp. způsobilost výdajů, navazuje na datum ukončení projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“, tzn. 1. října 2017. Původní projekt bude ukončen k 30. 9. 2019. Projektová žádost bude předložena nejpozději v srpnu 2017.

Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2019. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt Regionální stálá konference II (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (0 %)	SR (15 %)	EU (85 %)	
2017	500 000	0	0	75 000	425 000	
2018	2 100 000	0	0	315.000 	1.785.000	
2019	2 000 000	0	0	300.000	1.700.000	
Celkem	4 600 000	0	0	690.000	3.910.000	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt nemá udržitelnost.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V  souvislosti s činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje a tvorby Regionálního akčního plánu nevzniknou žádné nové pracovní pozice. Nedojde k navýšení počtu pracovních míst Krajského úřadu Libereckého kraje, protože personálně bude chod sekretariátu zajištěn stávajícími pracovníky projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Po vyhlášení výzvy, kdy byly zveřejněny podmínky, další požadavky, a také po konzultacích s poskytovatelem dotace, došlo k těmto změnám:
•	Zpřesnění celkových nákladů projektu na 4.600.000 Kč. Původní odhad činil 4.500.000 Kč - 5.000.000 Kč.