Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.08.2017

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 214/17 - snížení kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, snížení kapitoly 917 07 – Transfery a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí mimořádných investičních/ neinvestičních účelových příspěvků v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1421/17/RK	

Zpracoval:	Bohumila Munzarová
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje dne 8. 8. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                       dne 22. 8. 2017
     
Výbor finanční dne 25. 8. 2017

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 214/17, kterým se:
1)	snižují výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 3.053.000 Kč – finanční rezerva, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,	
2)	snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 80.000 Kč,	
3)	navyšují a upravují se výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 3.133.000 Kč na poskytnutí mimořádných účelových příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím,	
4)	zavádí nové dílčí ukazatele v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu následujícím příspěvkovým organizacím na projekty:	
     	a)	Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace - „Pojištění, transport a propagace výstavy Giacometti – Picasso – Chirico, Sbírka Helmuta Klewana“ do výše 560.000 Kč,	
     	b)	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – „Spolufinancování projektů – vydání průvodce muzeí ERN, realizace mezinárodní výstavy Staré mapy Jizerských hor a realizace výstavy Vincenz Janke“ do výše 1.500.000 Kč,	
     	c)	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - projekty v celkové výši 356.000 Kč, v tom:	
     	-	„Muzeum pro děti aneb Kufr plný překvapení“ do výše 36.000 Kč	
     	-	„Posuvné stacionární regály pro VMG  v České Lípě “ do výše 120.000 Kč	
     	-	„Nákup sbírkových předmětů“ do výše 200.00 Kč,	
     	d)	Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace - projekty –v celkové výši, v tom:	
     	-	„Spolufinancování projektů – Nákup sbírky drahých kamenů“ do výše 500.000 Kč	
     	-	„Spolufinancování projektů, účelových dotací od Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury, Města Turnov“ do výše 217.000 Kč	
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 29. 09. 2017

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 214/17  – úprava kapitoly 912 07 - účelové příspěvky PO, kultury, památkové péče a cestovního ruchu na poskytnutí mimořádných účelových příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem PO. Finanční prostředky pro poskytnutí mimořádného neinvestičního / investičního příspěvku příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu byly alokovány v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 v kapitole 913 07 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (usnesení č. 6/17/ZK a 174/17/ZK)

Radě kraje předkládáme k rozhodnutí návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních a investičních příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 3.133.000 Kč na tyto akce:
A) do výše 560.000 Kč, Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce – „Pojištění, transport a propagace výstavy „Giacometti – Picasso – Chirico, Sbírka Helmuta Klewana“. 
Finanční prostředky budou využity na transport, pojištění a propagaci této unikátní výstavy, která se uskuteční od 13. 7. do 1. 10. 2017. Výstava je připravena ze soukromé sbírky Helmuta Klewana, mnichovského sběratele. Vzhledem k výjimečnosti děl a jejich pojistným hodnotám jsou náklady na realizaci výstavy vyšší než obvykle. Odpovídající propagace podtrhne její význam a zhodnotí vložené prostředky
B) do výše 1.500.000 Kč Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce vydání průvodce muzeí ERN, realizace mezinárodní výstavy Staré mapy Jizerských hor a realizace výstavy Vincenz Janke“.
Severočeské muzeum uspělo v roce 2017 s grantovými žádostmi na svou výstavní, vzdělávací a prezentační činnost. Finanční prostředky budou využity na 50% spolufinancování těchto projektů – vydání společného průvodce muzeí ERN, realizace mezinárodní výstavy a katalog Vincenz Janke a mezinárodní výstavy Staré mapy Jizerských hor, financované z přeshraničních fondů EU. 
C) do výše 200.000 Kč Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce „ Nákup sbírkových předmětů“.
Finanční prostředky budou využity na zkvalitnění, doplnění a zhodnocení Společenskovědného Přírodovědného a Knihovědného sbírkového fondu sbírky. Cílem je zvýšení hodnoty sbírky jako celku a zkvalitnění její dokumentační a vypovídající hodnoty jednotlivých fondů, oborových a podoborových skupin. 
D) do výše 36.000 Kč Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce „Muzeum pro děti aneb Kufr plný překvapení“.
Finanční prostředky budou využity na přípravu a realizace deseti výukových programů, koncipovaných jako prezentace stálých expozic a sbírkových předmětů v nich představovaných, propojených s výkladem zajímavých událostí, zvyků, tradic a historie místního regionu. Výukové programy jsou připraveny pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ Libereckého kraje. Projekt je částečně spolufinancován MK ČR z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit muzejnictví. Projekt je částečně financován Ministerstvem kultury ČR z programu Podpora výchově vzdělávacích aktivit v muzejnictví.
E) do výše 120.000 Kč Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci na výdaje spojené s realizací nákupu dlouhodobého hmotného majetku - „Posuvné a stacionární regály pro VMG v České Lípě“, z toho 29.316 Kč investiční příspěvek, 90 684 Kč neinvestiční příspěvek.
Vlastivědné muzeum a galerie, příspěvková organizace podalo žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR z programu ISO na projekt Pořízení posuvných regálů do depozitáře knihovny VMG. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na spolufinancování tohoto projektu „Výroba, dodání a instalace nových posuvných a stacionárních regálů pro uložení sbírkových knih. Jedná se o kompaktní systém vyrobený na míru podle dispozičních možností Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Projekt je částečně financován z programu Ministerstva kultury České republiky ČR na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. 
F) do výše 500.000 Kč Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce „Spolufinancování nákupu sbírky drahých kamenů do sbírky muzea“.
Finanční prostředky budou využity na nákup do sbírky drahých kamenů muzea. Z odborného hlediska bude zhodnocena a doplněna sbírka, která bude široké veřejnosti prezentována ve stálé expozici muzea. Projekt je částečně financován Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem kultury
G) do výše 217.000 Kč Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce „Spolufinancování projektů“. 
Finanční prostředky budou využity na tyto akce – Výkup měšťanského nábytku, RETROKON – VISK 5, Digitalizace – Lyonská bible z roku 1512, Výstava Makarská 57, Edukativní dílny, Restaurování obrazu JJ. Hertla Sv. františek. Projekty jsou částečně financovány Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem kultury ČR, Městem Turnov
Finanční prostředky na účelové akce A, B, F, G budou příjemcům zaslány formou zálohové platby ve výši 50%, do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2, tohoto materiálu.

Finanční prostředky na účelové akce C, D, E, F, budou příjemcům zaslány po realizaci akce do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, nejpozději však do 20. 1. 2018.

Finanční prostředky na výše uvedené akce jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 - kapitola 913 07 – Příspěvkové organizace a kapitola 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi je stanoven do 31. 12. 2017. 
Vyúčtování akcí bude předloženo formou „Oznámení o skutečné výši využitého (uplatněného) provozního příspěvku / vyrovnávací platby a výši přeplatku (vratky) za rok 2017“ dle přílohy č. 3, tohoto materiálu a „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 4, tohoto materiálu v termínu do 20. 1. 2018.

Přílohy:
030_P01 ZR-RO č. 21417, vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017
030_P02 Žádost o zaslání účelového neinvestičního / investičního příspěvku 
030_P03 Oznámení o skutečné výši využitého (uplatněného) provozního příspěvku 
030_P04 Závěrečné vyúčtování mimořádného investičního příspěvku